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匿名

楼主

¥25

卖卡之后警察联系调查

上个月，在跑外卖等单的时候，一个人问，说卡给他给我500块钱 就给他了 他说用来淘宝刷单，然后现在警察打电话叫去做调查了，说卡被诈骗份子用了，然后我查了银行卡流水有3万多的流水，这种情况过去怎么给警察说好一点。会被判刑吗
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其他
2021-12-15 11:53:26
+补充问题 隐藏提问

全部(52)位律师解答

  • ¥0.49
    孔繁越 律师
    23"
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    2021-12-15 11:54:28
    168
    • 楼主： 我找不到买我卡的人了，我把卡给他 他给我的现金，他好像也是跑外卖的，到时候警察问我这个人我怎么说 就说找不到他了吗
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      2021-12-15 12:00:04
  • ¥0.49
    崔兵 律师
    这种情况根据我几十年的律师经验，不排出违法，甚至以邦信罪等等罪名，被法律处理严重有可能判刑的，必须采取正确的措施应对。方法很重要。
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    2021-12-15 11:54:33
    119
  • ¥0.49
    李新宇 律师
    13"
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    2021-12-15 11:54:52
    526
    • 匿名服务方：
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      11"
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      2021-12-15 11:55:18
    • 楼主： 现在是叫我去配合调查 西安的给我打的电话，然后我现在在河北问我在那里 让后把案子转过来，然后去警察局，如果去的话 是不是到时候就出不来了
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      2021-12-15 11:57:49
    • 匿名服务方：
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      14"
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      2021-12-15 12:12:19
    • 楼主： 河北新华区这边，要不你给我一个联系方式 我先去配合调查
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      2021-12-15 12:17:38
    • 匿名服务方： 详细沟通吧
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      2021-12-15 12:35:38
  • ¥0.49
    贺晓飞 法律执业者
    您好，建议您如实向公安机关陈述，争取将损失降到最低，如果您态度较好，一般是不会追究您！还有3万多流水，也就是金额不是特别大。
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    2021-12-15 12:00:37
    6
  • ¥0.49
    王群英 律师
    您好，根据您的描述，你这种情况应该是被木工用来洗钱了。既然已经被公安叫去调查，你最好实话是说，洗钱是对方的行为，自己不知情，只是认为对方刷单，才给的，不知道是用作违法犯罪的，一般没大问题。
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    2021-12-15 12:02:04
    29
  • ¥0.49
    张佳伟 律师
    首先，由于你自己的原因被犯罪分子利用你的卡从事犯罪活动，其次，你并没有参与到犯罪中去，一般会减轻或免于处罚，最后，你要积极配合公安，并且下次不要轻易的出借个人的银行卡等物品以免被犯罪分子所利用。
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    2021-12-15 12:05:04
    56
  • ¥0.49
    李晓轩 律师
    过去实话实说，老老实实的坦白。你这已经属于掩饰隐瞒犯罪所得了。诈骗3万块钱已经够刑事立案了，你这种情况有可能要判个缓刑了。
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    2021-12-15 12:07:46
    367
  • ¥0.49
    邹春 律师
    你好，出租，出借，出售银行卡等行为是违法犯罪的行为，还可能构成犯罪，如果账户被不法分子用于犯罪，涉案账户的开户人及贩卖银行账户的犯罪嫌疑人，将可能构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒违法犯罪所得罪等罪名。你这个行为可能会构成帮助相信网络犯罪活动罪，承担刑事责任。
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    2021-12-15 12:15:35
    24
  • ¥0.49
    邓仕军 律师
    建议立即前往通知的公安机关说明情况，当前各地的定性情况会略有差异，很可能涉及帮助网络信息犯罪，甚至可能掩饰隐瞒犯罪所得。
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    2021-12-15 12:17:36
    1
  • ¥0.49
    王珍 律师
    39"
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    2021-12-15 12:17:54
    165
    • 楼主： 好的，谢谢了
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      2021-12-15 12:19:18
  • ¥0.49
    胡志苗 律师
    你好，根据法律规定，银行卡只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，也不能买卖。银行卡一旦出现违法行为或信用问题，都要追溯到账户的所有人。你的行为涉嫌违法，详细情况可来电咨询。
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    2021-12-15 12:22:14
    10
  • ¥0.49
    赵宴敏 律师
    40"
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    2021-12-15 12:22:49
    99
    • 楼主： 好的谢谢了，我先过去配合吧
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      2021-12-15 12:25:03
  • ¥0.49
    黄振波 法律执业者
    倒卖银行卡，应该意义来说，已经违法，但如果没有参与利用银行卡诈骗的共同犯罪还没有到犯法的程度，所以如果警方那边对你传讯，您需要将事实如实供述，包括已经给您转账了500元，双方约定倒卖银行卡的证据。
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    2021-12-15 12:26:01
    593
  • ¥0.49
    丁辉 律师
    22"
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    2021-12-15 12:28:00
    63
  • ¥0.49
    任宇飞 律师
    虽没有直接实施犯罪，但尤某某因为提供诈骗工具，也逃脱不了法律制裁。建议你及时委托律师帮助你辩护保障你的权益。
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    2021-12-15 12:28:19
    91
  • ¥0.49
    郭军营 法律执业者
    根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信诈骗网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）要求，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定能出和出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户 和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立行账户或者支付账户的单位和个心，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务大宙核力度，人民银行将上述单位和个人信息上报至征信系统。也就是说，公安是对你调查取证，据你所述，涉案金额不多，你出售银行卡初衷是淘宝刷单，不是诈骗共犯，是否入刑需要进一步沟通
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    2021-12-15 12:36:11
    6
  • ¥0.49
    杨力 律师
    27"
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    2021-12-15 12:39:07
    86
  • ¥0.49
    颜忠军 律师
    您好！根据你反映的情况，你只给对方提供了一张银行卡，且你只获利500元，情节显著轻微，不会追究刑事责任。
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    2021-12-15 12:39:29
    45
  • ¥0.49
    范明 律师
    42"
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    2021-12-15 12:43:20
    154
  • ¥0.49
    徐欢 法律执业者
    如你所述，“说卡给他给我500块钱 就给他了”，这确实助长了违法行为，你要吸取教训。“警察打电话叫去做调查了，说卡被诈骗份子用了”，在此情况下我不会被判刑，但要配合警方调查。
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    2021-12-15 12:48:39
    125
  • ¥0.49
    谢福金 律师
    24"
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    2021-12-15 12:52:29
    55
  • ¥0.49
    赵静 律师
    你好，目前只是配合调查，并没有采取措，如果那个人已经被公安机关逮住，你如实陈述即可，证明该卡并非你在使用。
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    2021-12-15 12:58:31
    82
  • ¥0.49
    孙杭林
    这种情况，由于你不明知对方是用来诈骗，而且涉案金额和获利不大，一般不构成帮信罪犯罪，判刑可能性不大。如实陈述就可以了。
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    2021-12-15 13:01:08
    499
  • ¥0.49
    赵严 律师
    你好，根据你的问题描述，你的这种行为很可能会构成诈骗罪的共犯，最好去公安机关，如实说明你的情况，如果公安机关对你采取强制措施的话，那么可以由家属委托律师介入。
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    2021-12-15 13:01:54
    81
  • ¥0.49
    罗超 律师
    联系调查 给你五百块钱，对吧？ 可以起诉。去法院 。我们处理过类似案件，根据你的描述，可以给你进一步解答，维护你的合法权利，告知你如何具体操作，谢谢。
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    2021-12-15 13:05:38
    37
  • ¥0.49
    李鑫 律师
    38"
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    2021-12-15 13:07:27
    192
    • 楼主： 好的谢谢
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      2021-12-15 13:09:40
    • 匿名服务方： 不客气！！！！
      展开 收起
      2021-12-15 13:35:24
  • ¥0.49
    令秀 律师
    87"
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    2021-12-15 13:11:17
    44
  • ¥0.49
    李国民 律师
    12"
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    2021-12-15 13:14:31
    351
  • ¥0.49
    吕海 律师
    ① 从您介绍的基本情况来看，您需如实向警方说明事件的完整经过。在可能的情况下，建议您向警方提供相关证据，证明您仅为“出售”银行卡，而并未参与行为人实施的涉嫌犯罪的活动。 ② 如果有证据证明您对“购卡者”的真实意图并不知情，则不应认定您的前述行为构成“帮助信息网络犯罪活动罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”等犯罪。
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    2021-12-15 13:18:05
    241
  • ¥0.49
    张超 律师
    实话实说，特别是对方买卡时的理由。编出来的东西警察不会信，而且编出一个谎言，后边需要编更多的谎言去圆。这个数额，一张卡，应该不构成刑事犯罪。
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    2021-12-15 13:18:09
    125
  • ¥0.49
    陈华明 律师
    如果对方的行为最终被法院认定为诈骗，那么，你就有提供帮助的嫌疑，通常会被追究刑事责任，如果你主动坦白，积极认罪认罚，那么，有可能免于起诉，或者申请缓刑。
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    2021-12-15 13:23:52
    144
  • ¥0.49
    陈娜 律师
    虽然是不知对方做违法行为而出售银行卡，但是银行卡出售行为也涉嫌违法。情节较轻，积极配合警方调查，主动坦白。
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    2021-12-15 13:28:52
    57
  • ¥0.49
    宋成海 律师
    您好，诈骗是指虚构事实，以非法占有为目的，骗取他人钱财的行为，那给他们提供银行卡。进行淘宝刷单，这一有可能涉嫌诈骗的。
    展开 收起
    2021-12-15 13:37:32
    52
  • ¥0.49
    许家苗 法律执业者
    17"
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    2021-12-15 13:40:55
    268
  • ¥0.49
    陈舒婷 律师
    将银行卡或者支付宝以及微信账户给第三方使用，并且有获利的情况下，前期配合警方进行调查，3万多的银行卡流水情节不算严重，如果自己在不知情的情况下被用于诈骗，将实际情况告诉警察配合提供。银行卡实际使用人的线索即可
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    2021-12-15 13:45:19
    13
  • ¥0.49
    何勇 律师
    你好，这种情况你应当到公安机关如实陈述，并配合公安机关提供对方的身份信息，这样可以免除处罚，前提是一定要如实陈述。
    展开 收起
    2021-12-15 14:10:10
    8704
  • ¥0.49
    项检 律师
    11"
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    2021-12-15 14:23:04
    5
  • ¥0.49
    马范君 律师
    20"
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    2021-12-15 14:23:50
    56
  • ¥0.49
    刘闯 法律执业者
    42"
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    2021-12-15 14:43:23
    2310
  • ¥0.49
    彭桂江 律师
    根据提供的信息，这种情况下，您已经涉嫌构成帮信罪，建议及时向公安机关如实陈述事实，争取从轻处罚。估计判决缓刑可能性较大。
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    2021-12-15 14:57:48
    47
  • ¥0.49
    南晓峰 律师
    你好，你像这种情况，如果说你们之前的没有头的话，你不属于违法犯罪，如果说你们以前有脱毛的话呢，那么就属于共同违法
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    2021-12-15 15:17:38
    518
  • ¥0.49
    张华北 律师
    14"
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    2021-12-15 15:28:22
    679
  • ¥0.49
    律师
    你好，我是刘律师，根据你的描述这种情况下应该不会追究你的刑事责任，因为第一你不知情，其次你的银行卡流水也金额比较小，从情节上来看也属于情节轻微，不予追究刑事责任的情形，但是派出所联系你去做相关配合调查，你还是要积极配合的。
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    2021-12-15 15:33:48
    133
  • ¥0.49
    王宝珊 律师
    您好，您的这个行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，虽然您这边主观不知晓对方使用您的银行卡的具体用途但仍属于盈利使用，所以还是存在主观间接故意的认定，所以建议您这边需要委托律师介入积极辩护争取免除处罚
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    2021-12-15 15:47:04
    1493
  • ¥0.49
    崔常山 律师
    一般情况下不会判刑。但是构成帮信罪，就是帮助信息网络犯罪活动罪。一是只卖了一张卡，二是该卡流水只有三万多。不够刑事标准。
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    2021-12-15 15:48:05
    61
  • ¥0.49
    樊传恒 律师
    不会判刑。只构违法应受行政处罚行为。6月22日发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到5张（个）以上，或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡等通讯工具帮助，数量达到20张以上，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。
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    2021-12-15 16:02:15
    0
  • ¥0.49
    赵炜 律师
    根据您的情况描述，那么刷单这些违法犯罪行为已经产生了，那么你有没有与他有共谋，这是关键的问题，如果有共谋，那你也承担相应刑事责任。
    展开 收起
    2021-12-15 16:12:51
    27
  • ¥0.49
    陈光文 律师
    25"
     自动转换:
    展开 收起
    2021-12-15 16:58:22
    39
  • ¥0.49
    袁忠 律师
    72"
     自动转换:
    展开 收起
    2021-12-15 17:08:52
    115
  • ¥0.49
    陆萍 律师
    如实说明事情经过。不会有受到刑事处罚的风险。但是因为在这一件事情上你也是有过错的，可能会受到行政处罚。
    展开 收起
    2021-12-15 17:14:06
    5
  • ¥0.49
    吴炜 律师
    这个从你的描述来看你对对方的后续行为应该是不知情的，如果能够证明这个点，那问题不大，如果不能证明，还是有风险
    展开 收起
    2021-12-15 17:24:12
    99
  • 苏扬 律师
    你描述的问题太模糊了，需要向您提问几个问题。可以通过平台电话咨询，比如案件的起因经过，你的诉求。你想要争取的权利，你期待的诉讼结果。
    展开 收起
    2022-01-04 10:22:58
    1

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