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匿名

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¥25

用旅游的名义转外汇用来炒美股！具体会受到什么处罚？

用旅游的名义转外汇用来炒美股！会受到什么外汇管理条例的具体处罚？罚款转账金额的百分之几？会追缴炒美股的收益吗？
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海关外汇
2023-02-13 11:47:32
+补充问题 隐藏提问

全部(40)位律师解答

  • ¥0.62
    李新宇 律师
    买卖外汇违法，一般会被警告，没收违法所得并且罚款，如果情节严重，构成犯罪的，需要承担刑事责任。非法买卖外汇的表现方式包括不通过外汇指定银行进行外汇买卖，私自买卖外汇额度等。
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    2023-02-13 11:49:00
    526
    • 李新宇服务方： 根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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      2023-02-13 11:49:31
  • ¥0.62
    李鑫 律师
    53"
     自动转换:嗯，你好，根据你的描述啊，单纯的用外汇来炒股，只要这个外汇他是在境外啊，也就是说，没有将它转移到境内，或者说没有通过其他途径啊，变成了人民币啊，这种情况的话，他是不会受到这个国家的处罚的啊，那么如果说触犯了嗯，这种有这种情况，或者是有其他的违法行为啊，那么一般来说，这个外汇处罚了，他是以这个30%作为这个罚款比例啊当然了，前提是不构成犯罪，那如果构成犯罪的话呢，就要依法追究这个刑事责任了啊希望希望能帮到您。
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    2023-02-13 11:49:06
    191
  • ¥0.62
    许家苗 法律执业者
    14"
     自动转换:手脚每一股的收益是肯定要罚款金额这个很非常高啊，按照你们的这个限额50%的罚款。
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    2023-02-13 11:52:44
    267
  • ¥0.62
    张华北 律师
    《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款情节严重的，处违法金额30%以上的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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    2023-02-13 11:53:04
    679
    • 匿名服务方： 1.通过非法买卖外汇获利五万元人民币以上的，将按照非法经营罪论处。犯非法经营罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。2.以营利为目的，非法买卖外汇数额达到二十万美元以上的，按照非法经营罪论处。这里的“营利”并非“盈利”，即使通过买卖外汇亏损也同样构成非法经营罪。3.不以营利为目的，非法买卖外汇数额达到二十万美元以上的，不构成非法经营罪，须接受相应的行政处罚。
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      2023-02-13 11:53:47
  • ¥0.62
    崔兵 律师
    这种情况我就是国际律师和涉外律师，可能是因为违反外汇管制法律而受到处罚的，甚至有可能构成犯罪，在这种情况下，本身肠外骨就有很大的风险，再叠加起来有可能违法的成本更高
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    2023-02-13 11:53:08
    118
  • ¥0.62
    秦惠芳 律师
    你好，国家外管局对于个人购汇用途的监管开始加强，明确境内个人购汇不得用于境外证券投资等尚未开放的资本项目。
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    2023-02-13 11:55:33
    1238
  • ¥0.62
    王珍 律师
    62"
     自动转换:
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    2023-02-13 11:57:08
    165
  • ¥0.62
    吴炜 律师
    以旅游的名义这个与实际不符合的话存在欺骗的行为，如果去发现了所得的收益要被没收的，具体看你的方式如何。
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    2023-02-13 12:02:15
    99
  • ¥0.62
    刘闯 法律执业者
    您好，您的这种炒外汇行为属于违法行为，已经触犯了我国的《中华人民共和国外汇管理条例》。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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    2023-02-13 12:12:45
    2309
  • ¥0.62
    孙杭林
    你说的情况，违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
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    2023-02-13 12:12:50
    499
  • ¥0.62
    毕姚胜 律师
    这个需要看金额，如果金额比较大的话，可能涉嫌洗钱罪，这个是违反刑事案件的，可以进行刑事处罚，如果金额一般化，那也是违法行为，可以拘留
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    2023-02-13 12:18:03
    19
  • ¥0.62
    邹春 律师
    你好，你这个问题小心遇到诈骗的哈，如果遇到诈骗的可以报警等 ，外汇这些需要相关的资质等，没有具体罚款等这个情况。
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    2023-02-13 12:18:40
    24
  • ¥0.62
    赵永利 律师
    你好，看了一下你的描述，行政处罚倒是其次，这种行为及有可能构成非法经营罪，涉及刑事犯罪，请谨慎行之。
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    2023-02-13 12:26:16
    140
  • ¥0.62
    黄一洪 律师
    10"
     自动转换:就跟你说的问题啊，建议你到国家外汇管理部门去咨询，而以他们的话为准。
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    2023-02-13 12:26:56
    115
  • ¥0.62
    王宝珊 律师
    您好，您采取这种方式进行炒外汇，如果是通过正规途径和平台，那么是合法的。如是私下从事外汇交易，那么是违法的。
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    2023-02-13 12:27:06
    1492
  • ¥0.62
    杨亮 律师
    你好，很高兴为你提供法律服务，首先没有经过授权的，是违反法律规定的，严重的会受到刑事处罚，并追缴收益、罚款，不建议这样做。
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    2023-02-13 12:28:06
    16
  • ¥0.62
    夏虹 法律执业者
    国家外汇管理局网站在2016年发布的一则公告表示：“除规定的渠道外，居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付，包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。”这意味着，目前我国居民个人用外汇进行投资，如果走的不是“规定渠道”，是不被允许的。
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    2023-02-13 12:53:51
    32
  • ¥0.62
    张凤启 律师
    23"
     自动转换:您讲的是用这个炒股的名义来转弯会，那实际就是一个变相的讨会那套会的话，受国家外汇管理条例，这个这个规定数额大的话，有可能构成这个犯罪嗯。
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    2023-02-13 13:00:01
    154
  • ¥0.62
    宋成海 律师
    炒外汇如果有私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇行为，并且数额较大的，犯法，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处违法金额30%以下的罚款。法律依据： 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四条违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，可以处违法金额30%以下的罚款。 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管关给予警告，没收违法所得，处违法金额30目录下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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    2023-02-13 13:00:15
    52
  • ¥0.62
    谢福金 律师
    如果只是以旅游的名义进行一次少量购汇，且币种与目的地国相符，即使真实目的是用于境外投资，是很难识别的。 据2017年新版购汇政策，央行系统会对账户进行分析，如果发现某账户符合监管分析要求（如自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易达一万美元的跨境款项划转），会自动分析识别。如果发现借用他人身份信息购汇、频繁境外汇款、汇入境外房地产公司帐户的，可能会被列入关注名单。 对于纳入银行“关注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了“关注名单”，仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出，外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。
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    2023-02-13 13:04:40
    55
  • ¥0.62
    徐欢 法律执业者
    居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付，包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。这意味着，目前我国居民个人用外汇进行投资，如果走的不是“规定渠道”，是不被允许的。目前国内居民的自有外汇资金有如下投资渠道：通过沪港通、深港通投资港股；投资B股；投资于各类QDII产品；投资于商业银行发行的外币理财产品等。
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    2023-02-13 13:06:49
    125
  • ¥0.62
    周钰淇 律师
    非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚，最高可处十五年有期徒刑。 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
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    2023-02-13 13:32:58
    12
    • 周钰淇服务方： 非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚，最高可处十五年有期徒刑。 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
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      2023-02-13 13:33:24
  • ¥0.62
    陈舒婷 律师
    实施"倒买倒卖外汇"或者"变相买卖外汇"等非法买卖外汇行为，"情节严重"的，依照刑法第225条第4项的规定，将以【非法经营罪】"定罪处罚"。
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    2023-02-13 13:35:33
    13
  • ¥0.62
    张佳伟 律师
    首先，根据我们国家相关法律规定：使用外币需要进行报备，其次，有可能涉嫌洗钱等违法犯罪，最后，如果是涉嫌违法需要追缴全部所得。
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    2023-02-13 13:41:30
    56
  • ¥0.62
    郭军营 法律执业者
    一般来说，你的售汇用于境外投资，你需要向外汇管理局申请涉外直接投资项目登记方可进行，不仅是在境外券商开户就可以了
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    2023-02-13 13:46:05
    6
  • ¥0.62
    朱康乐 律师
    您好，您的这种行为涉嫌违法。可能会构成违法经营罪、扰乱经融市场秩序犯罪；如果达不到犯罪程度时也会收到行政处罚。
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    2023-02-13 14:09:41
    6
  • ¥0.62
    赵宴敏 律师
    根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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    2023-02-13 14:16:16
    98
  • ¥0.62
    赵炜 律师
    根据您的情况描述，按照司法实践的规定， 如何处罚要分两个方面来说，一，您说用旅游名义转外汇炒美股，如果你确定是在国内以旅游的名义转外汇炒美股的话，因为现在国内交易外盘是要有证券监督管理部门批准审核的，没有批准审核的情况下，是不能炒外盘的，所以您确定是在国内交易的话，肯定要受到证券相关管理法规的制裁，二，至于您说的转外汇这个方面如果是非法用途的话，当然要受到外汇管理部门的处罚，那么，您所说的炒美股的收益，如果是非法经营的收益，那也要没收上缴， 并且按照非法收益的所得按比例来处罚。
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    2023-02-13 14:30:03
    15
  • ¥0.62
    吕海 律师
    ① 《个人外汇管理办法》第十七条规定：“境内个人购买B股，进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资，应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。”据此，前述以旅游名义将境内外汇转移至境外的行为是违法的。 ② 《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定：”有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。“据此，前述行为可能受到罚款的行政处罚，炒股收益属外汇孳息，应予调回；如果情节严重，行为人是公司、企业或者其他单位，依《中华人民共和国刑法》第一百九十条之规定，行为人还可能涉嫌犯罪，受到有期徒刑等刑罚。
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    2023-02-13 14:34:34
    241
  • ¥0.62
    范明 律师
    44"
     自动转换:呃，周一空运么？我建议你到了一个国家，那个外汇管理局啊，那个官网上去看有没有什么处罚的信息啊？那个信息里面有没有跟你讲的这种类似的行为是要处罚的处罚的这个公告公司啊？支持比较明确的很有能力可以用你的身份证注册上这个最高人民法院在在这个方面法院的这个官网上查查，这个就是裁判文书网查这个裁判文书啊，看那个裁判文书里面用关键词搜索啊，这个相关键词比如说这个呃，非法出去炒炒股，炒汇啊，非法转移这个人民币等等啊就进行这个搜索这样的话呢可以比较清楚一点。
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    2023-02-13 14:56:54
    154
  • ¥0.62
    王伟政 律师
    对于你所讲的这种情况，关键是否能够界定为私自买卖外汇，或者变相倒卖外汇。如果认定为私自买卖外汇，按照规定，一般处违法金额30%以下罚款，没收非法所得。建议尽快停止非法行为，以免被追究法律责任，承担更大法律风险。
    展开 收起
    2023-02-13 15:34:45
    322
  • ¥0.62
    杨康 律师
    《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    展开 收起
    2023-02-13 15:42:16
    168
  • ¥0.62
    张超 律师
    可能构成擅自改变外汇用途的违法行为。根据外汇管理条例，可以没收违法所得，处违法金额百分之三十以下罚款。情节严重的，罚款额度还会更高。
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    2023-02-13 15:48:07
    125
  • ¥0.62
    王银 律师
    10"
     自动转换:我不知道嗯唉。
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    2023-02-13 15:53:22
    12
  • ¥0.62
    赵严 律师
    你好，根据你的问题描述，这种情况下如果情节比较严重，是构成非法经营罪的，一旦涉及刑事犯罪，打击力度就会非常大。
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    2023-02-13 16:13:45
    81
  • ¥0.62
    丁辉 律师
    炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易，所以炒外汇在国内成为了空白，既不合法，也不犯法。
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    2023-02-13 16:23:44
    63
  • ¥0.62
    陈光文 律师
    21"
     自动转换:你好，你可以将你的情况详细的描述一遍吗？你说用旅游的名义来转外汇来草莓股是通过什么样的一个方式啊，包括你的账户啊，你的资金啊转向啊这一块可以描述的更清楚一点吗？
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    2023-02-13 16:51:44
    39
  • ¥0.62
    张扬智 律师
    20"
     自动转换:这种情况用旅游的名义转出外汇来草莓股这种是违反了国家的外汇管理条例的规定，这个可以处于双倍以下的处罚，这个非法所得，可以被追缴。
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    2023-02-13 16:59:48
    22
  • ¥0.62
    何勇 律师
    私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
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    2023-02-13 17:03:46
    121
  • ¥0.62
    梁保军 律师
    您好，就您描述的情况，首先从用途上就是假的，这样就涉嫌违法了，对于后续的行为应该是不可取的，建议不要这样做。
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    2023-02-13 17:21:11
    106

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