区块链项目失败，被恐吓威胁勒索上百万，如何维权？-律师在线法律咨询-好律师网

匿名

楼主

¥50

区块链项目失败，被恐吓威胁勒索上百万，如何维权？

尊敬的律师您好：我于2018年投资了一个区块链理财项目，我自己听信了项目方的描述对未来的叙事，投资了几百万，因为我当时有行业内有一定的知名度，项目方请我做一下投资心得和分享，为什么投资这个项目，项目方组织了一些人员，我不认识的人，我就分享了行业知识、行业趋势，没有收任何投资者的钱财，他们投资都是以虚拟货币的形式转到了项目方对应的钱包地址。在2020年初，项目方运营不下去项目失败，导致我及部分投资人的投资收不回来，我们多次找项目方无果，项目方去了国外，有一个大姐，就找到我说：她有公安部的关系，她有司法界的朋友，她是听了我的分享投资的，要我赔她钱，我说我也是受害者，没有收你一分钱，也不认识你，是你自己听说区块链赚钱，找到我想交朋友，我也没有任何怂恿您投资，也没说这个项目如何赚钱啊？然后她就说她有中央公安部的关系，总是帮别人摆平各类麻烦，同理也能让人进去，我因为害怕陆续给她银行卡上转帐上百万，现在我也咨询了律师朋友，大家说，我给她转帐，我和她非亲非故也没有金钱往来，也没有利益关系，我凭什么给她转钱，而且转钱也没经过家人同意，她使用的是恐吓和敲诈方式，这就是勒索，给她银行卡、支付宝、微信转账就证据。现在我的问题是： 1、我能否追回我给她转帐的钱？以什么理由追回？ 2、她是否构成敲诈勒索刑事犯罪？ 3、时间久了微信聊天记录没了，如何向移动公司、微信腾讯公司找回聊天记录和短信记录（或者委托律师能否找回记录作证据保全） 4、这个案件如果请您代理，大约多钱，谢谢

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侵犯财产犯罪

2023-10-31 09:47:32

补充问题：
我恐惧的原因是因为我确实分享了，当时我算行业有些名气，项目方找我分享就是为了增加项目公信力，项目方也确实说过以后赚钱会给我些好处，所以这个大姐说她公安部有关系，我害怕我也涉嫌构成领导组织传销，给我形成了巨大压力。我给她转钱都有清晰确切的转帐记录。我现在想追问下 1、这个大姐的损失如果她认为她受损失了，她可以走正常司法渠道报案或者起诉，向项目方要钱，而不是来敲诈勒索我，所以我现在不想忍气吞声了，要回属于我的合法财产，并追究她的刑事责任。 2、我和这个大姐算不算经济纠纷？民事纠纷？她投资的钱我没收一分钱，即我和这大姐间没有钱财上的往来，我想以刑事案件报案立案是否可以？ 3、如果这个项目方这个事情被正式立案，这个事情对我最坏最不利的可能性是什么？谢谢您。就算我分享有过失，我能否要回我转给这个大姐的钱财，谢谢。
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2023-10-31 10:07:32
补充问题：
如果我报警或者起诉这个大姐，我知道她名字，但不知道她的身份证号码，能报案或者起诉她吗？就是在不知道她身份证信息的情况下，我能起诉她吗？
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2023-10-31 11:28:28

+补充问题隐藏提问

全部(49)位律师解答

¥1.06

律师

您好，我是刘志凯律师，根据你的描述，最好是收集相关证据后先考虑报警处理，但是报警未必能立案，如果不给立案，那就考虑诉讼解决
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2023-10-31 09:49:59

132
¥1.06
黄一洪律师

21"
自动转换:我看看你的问题了，唉，做一个简单解答啊，首先呢嗯，对方有没有可能构成圈儿的厕所？对啊，在一定情况下可以，但目前目前根据你说的情况应该不够长，但是再往下后面发展应该有可能详细的话，咱们还是可以在测量等镡我记得说。
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2023-10-31 09:50:34

115
- 匿名服务方：
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  26"
  自动转换:然后关于你说的啊，能不能追回那个啊那个呢？有希望啊，但还要看具体一些政治情况，另外你说的查找短信记录，聊天记录，短信，微短信，嫉妒的话，它只是保留一，他只保留了一段时间的啊，微信的话，不可能掉啊，微信上不是不可能调微信是腾讯公司有公式。
  
  2023-10-31 09:52:57
- 匿名服务方：
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  27"
  自动转换:然后呢，我跟他讲了腾讯公司的微信记录是他不公布的人员公示了人员不公布啊，然后呢？关于你那个案子还比较复杂啊，像我们以前办理过类似的案件啊，经验非常丰富啊，反正具体的话建议咱们私聊啊，你可以点击我头像，让他点击左下角的这个沟通，其实你点击我们每个律师的头像的时候，你可以看到我们每个历史资料。
  
  2023-10-31 09:53:44
¥1.06
刘闯法律执业者

124"
自动转换:
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2023-10-31 09:51:37

2309
- 楼主：刘律师谢谢您的回复
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  2023-10-31 11:36:20
- 匿名服务方：不客气，希望能够帮到您！
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  2023-10-31 11:36:57
¥1.06

孔繁越律师

12"
自动转换:这种情况当然可以啊，还有这种威胁的时候，有情节就可以换一个小姐姐简直就是望诸君痛痛的分手，感觉就是这些事。
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2023-10-31 09:52:14

168
¥1.06
王珍律师

79"
自动转换:
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2023-10-31 09:52:45

165
- 楼主：我恐惧的原因是因为我确实分享了，当时我算行业有些名气，项目方找我分享就是为了增加项目公信力，项目方也确实说过以后赚钱会给我些好处，所以这个大姐说她公安部有关系，我害怕我也涉嫌构成领导组织传销，给我形成了巨大压力。我给她转钱都有清晰确切的转帐记录。我现在想追问下 1、这个大姐的损失如果她认为她受损失了，她可以走正常司法渠道报案或者起诉，向项目方要钱，而不是来敲诈勒索我，所以我现在不想忍气吞声了，要回属于我的合法财产，并追究她的刑事责任。 2、我和这个大姐算不算经济纠纷？民事纠纷？她投资的钱我没收一分钱，即我和这大姐间没有钱财上的往来，我想以刑事案件报案立案是否可以？ 3、如果这个项目方这个事情被正式立案，这个事情对我最坏最不利的可能性是什么？谢谢您。就算我分享有过失，我能否要回我转给这个大姐的钱财，谢谢。
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  2023-10-31 10:06:52
¥1.06

王金虎律师

您好我是王金虎律师为您解答问题，您与对方并无经济关系，也没有借款或者安排她投资，其投资属于个人风险，无需向她支付
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2023-10-31 09:53:17

3
¥1.06

张广雷法律执业者

17"
自动转换:你好啊，这种情况能追回你给他转的钱，你没必要给他转钱啊，这是他自己投资实力啊，但是能够有一定程度构成敲诈勒索，具体代理的话，您可以联系我。
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2023-10-31 09:53:19

15
¥1.06
赵宴敏律师

14"
自动转换:你都已经给她转账这么多钱了，建议你尽快的报警吧，是不是涉嫌敲诈勒索的话？要综合看本案的证据。
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2023-10-31 09:54:04

98
- 匿名服务方：
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  19"
  自动转换:你很多聊天记录都找不到了，这个只有通过报警让让警方去给帮你恢复这个手机上的聊天记录，一班的那个手机维修店的话，你要是让他们去恢复的话，不知道他们能不能恢复全。
  
  2023-10-31 09:54:39
¥1.06
李鑫律师

63"
自动转换:
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2023-10-31 09:54:07

191
- 匿名服务方：
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  27"
  自动转换:啊，那么如果是历史代理啊，那么这个代理费是多少钱呢？是根据您的这个东西金额按比例啊，按比例来收取啊，一般来说是十万以内是10%啊，那么10万到50万是8%啊，50到100至7%啊，依次类推啊，这个是需要根据这个金额来具体计算的哦。
  
  2023-10-31 09:55:03
- 匿名服务方：
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  62"
  自动转换:
  
  2023-10-31 10:11:53
- 匿名服务方：
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  13"
  自动转换:你好啊，可以的啊，如果说你不知道他的这个身份信息，可以到公安派出所内申请调取，可以委托律师去调查，调取他的这个是这个是可以的啊，也可以起诉他。
  
  2023-10-31 11:29:36
¥1.06

刘江律师

这个单凭你的口述不能完整展示过程，我们律师的意见是与我们当面详谈，我们更专业的为你提供服务。还需要了解基本细节。
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2023-10-31 09:54:47

11
¥1.06

秦惠芳律师

你好，你这种情况建议先报警。提供你们的聊天记录，转账记录等。如果民事案件您需要起诉的话，建议可以委托律师。
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2023-10-31 09:55:41

1238
¥1.06
黄振波法律执业者

1. 从你的描述上看，对方在主观上确实是以非法占有作为目的，在客观上对你实施恐吓行为索要没有事实依据的钱款，构成敲诈勒索是没有异议的。2.但是在时效性问题还是值得商榷。案件发生是在2020年，距今已经有三年之久，即使是构成敲诈勒索罪，要看对方情节是否严重，需要考虑刑事的追诉期问题
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2023-10-31 09:59:03

593
- 匿名服务方： 2.虽然是通过敲诈勒索获取的利益应当退赔，但是如果受害人，本身实施的是违法行为，所以对于被敲诈勒索的钱财，是否应当退赔，还是值得商榷的，个人认为这种情况可能会上缴国库，很难退赔给当事人
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  2023-10-31 11:52:56
¥1.06

周钰淇律师

可以起诉。原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖：对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼；对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼；对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼，非军人对军人提出的离婚诉讼，如果军人一方为非文职军人，由原告住所地人民法院管辖
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2023-10-31 10:11:40

12
¥1.06

许家苗法律执业者

37"
自动转换:你这种情况啊，他身上就够用敲诈勒索了，这就是敲诈勒索罪，因为你那个并构成犯罪还是不够，能看来并不是对方那个决定的，这是对方采取一种非法的手段让你查收恐惧，然后给一个钱吧，这就是跳什么可以不请啊，破解过程，犯罪了，血管里收拾挣钱就是另一个问题，这是他们投资收入问题。
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2023-10-31 10:15:14

267
¥1.06

贺圭胤律师

11"
自动转换:
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2023-10-31 10:15:15

47
¥1.06

张佳伟律师

首先，遇到这样的问题你应当第一时间报警处理，其次，如果对方涉嫌敲诈勒索那么让公安机关去处理，去追赃，最后，可以找律师代理本案。
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2023-10-31 10:30:24

56
¥1.06

王宝珊律师

您好，按照您的描述您这边在分享经验时并非主观上存在非法欺骗他人和涉嫌传销的故意，而大姐的这种向您索要钱款的行为也涉嫌敲诈勒索，建议还是及时报案处理
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2023-10-31 10:39:32

1492
¥1.06

郭淑娇法律执业者

报警吧。
10"
自动转换:他们他们算了啊是啊，就是这个，你以为呢？
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2023-10-31 10:53:52

121
¥1.06

李国民律师

17"
自动转换:放假好，这位朋友，那么你分享的只是经验，你也没收取对方的报酬，那么对方没有权利来那么起诉你，奇迹便起诉你，对方也不会申诉他受到诈骗，应该他向公机关报案就可以了。
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2023-10-31 11:23:37

351
¥1.06

王伟政律师

对于你所讲的这种情形，如果对方的行为涉嫌构成敲诈勒索或其他违法犯罪，就可以收集好相关证据及证据线索进行报警，没有其身份证信息，同样可以报警，由公安机关依法查证。并追究其法律责任。对于给你本人造成的相关损失可以提起刑事附带民事诉讼或者立案，提起民事诉讼处理。
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2023-10-31 11:35:55

322
¥1.06

李新宇律师

17"
自动转换:啊，你好像这种情况的话呢，最好是手机号相关证据啊，报警，但是报警呢，也不见得能立案啊，立不上案的话呢，只能是诉讼解决好吧，不清楚的可以详细沟通。
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2023-10-31 11:39:21

526
¥1.06

崔兵律师

我就在北京，经常和中央部委接触，根据我几十年的律师经验和法律总顾问经验以及疑难法律问题处理经验来看，要坚决的进行斗争打击这种违法犯罪活动涉嫌。所以要采取有力的法律措施。来挽回自己的损失
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2023-10-31 11:43:12

118
¥1.06

何东华律师

你好！这种案子可能有2个处理方法，国家就不承认这块，可能构成刑事案件，第二合同纠纷，这类合同纠纷会被认定无效，返还投资款。
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2023-10-31 11:53:38

2
¥1.06

孙杭林

你说的情况。你不需要赔偿对方的全部损失。对方威胁索要钱款，涉嫌敲诈勒索，可以报警追究其刑事责任。也可以走民事诉讼要求返还被索要的钱款。
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2023-10-31 11:58:05

499
¥1.06

毕姚胜律师

如果有证据线索，可以去法院起诉处理的，但是这个很难。建议还是先去公安局报案处理吧，这样会快一点，她涉嫌虚构事实，可以追究其诈骗罪的。
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2023-10-31 12:14:11

19
¥1.06

谢福金律师

25"
自动转换:你好像你所说这种情况你是没有义务赔偿对方的，对方通过夸大的事实其实是对你有一个悄悄退出的行为，这个你是个你是公安局那边人保安人员，公安那边对他进行一个交交落实最多一个处理最后一个，唉，生活狂想这个也都是个月的。
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2023-10-31 12:34:39

55
¥1.06

范明律师

18"
自动转换:你可以以不当得利来起诉他啊，其实说法院之后呢？申请查他的个人信息，把他的身份证号码这些东西都查到啊，这个你可以通过这个平台在你当地啊找律师啊，货比三家来委托律师好的，谢谢。
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2023-10-31 12:35:30

154
¥1.06

冯苹法律执业者

看了你的文字描述，我建议你带着资料线下咨询律师，律师根据你的现有资料，切实解决问题，做好最坏打算，才有心里预期！
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2023-10-31 12:36:34

0
¥1.06

崔常山律师

你通过银行转账或者微信转账，支付宝转账等等方式，都是通过律师可以查询到收款人的身份信息的。知道身份证号码，电话，姓名，可以报案，对方构成敲诈勒索罪，也可以起诉对方构成不当得利行为要求返还。
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2023-10-31 13:00:28

61
¥1.06

南晓峰律师

根据你说的这个情况呢，对方我认为是不构成敲诈勒索，因为他的这个威胁手段不足以使你产生恐惧，而且呢，嗯，对你的这个人生人生的安全，还有你的家人啊，都不构成威胁，他说他工部门有人这个呢，这个呢，他只是说自我吹嘘吧，但是对你那不足以产生
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2023-10-31 13:03:12

518
¥1.06

崔勇强律师

按照你陈述的情况，如果按照民事来处理，可以向法院起诉，以不当得利为理由。同时，如果对方涉嫌敲诈勒索，可以及时向公安机关报案。
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2023-10-31 13:08:30

345
¥1.06

杨康律师

根据你的描述，这种情况很难按照不当得利进行界定，如果说有明确证据证明对方存在威胁等情况，可以按照敲诈勒索向公安机关报案。
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2023-10-31 13:12:12

168
¥1.06

孙成山律师

11"
自动转换:这可以报警，有联系方式，基本的姓名，然后一些证据啊，可以根据这个公安机关报警的。
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2023-10-31 13:16:45

41
¥1.06

夏虹法律执业者

1.对方采取胁迫方式取得100万款项，在民事上构成欺诈，这点毫无争议。2.是否涉嫌敲诈勒索罪或者诈骗犯罪，可以向公安报案，只要锁定对方非法占有目的就行。
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2023-10-31 13:18:21

32
¥1.06

郭军营法律执业者

1.可以向公安机关报案。 2.有敲诈勒索的嫌疑，可以搜集相关证据。 3.可以委托律师，或者由司法机关申请调查取证。 4.具体案件代理费需要根据案件性质、标的额等确定，欢迎咨询
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2023-10-31 13:18:36

6
¥1.06

陈舒婷律师

不知道对方的身份证号码是不影响刑事报案的，但需要提供具体的线索和犯罪事实。比如双方之间的沟通之路，证明对方有敲诈勒索
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2023-10-31 13:41:07

13
¥1.06

邓锋律师

11"
自动转换:你可能遇到了杀猪般建议你报警处理，如何去有疑问，可以积极联系律师进行沟通指导。
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2023-10-31 13:52:27

1
¥1.06

张凤启律师

20"
自动转换:这种情况您注意收集证据，证明它采用采用威胁恐吓的手段勒索你的财物，那么如果有这个证据，当然这是可以要回来的，否则的话就是就存在一定的困难。
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2023-10-31 14:05:52

154
¥1.06

赵炜律师

根据您的情况描述，按照司法实践的规定，一，报警时你提供对方相应基本信息的话，比如说名字住址等等，那么警方会去调查核实，应该是没有问题的，只要不报假案就行，因为报假案要承担相应的后果的，二，至于说要起诉对方那也行，那么起诉的时候需要提供对方的基本信息的，比如说比如说姓名，身份证号码，地址等等，如果没有的话，那你可以委托律师去到对方的住所地去调取身份信息，三，如果也不行，那么你可以在起诉对方的时候，申请法院开具调查令或者协查函去调取对方的基本身份信息，这也是可以的。
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2023-10-31 14:07:15

27
¥1.06

梁保军律师

您好，就您描述的情况，对方索要钱财的行为涉嫌诈骗，可以追究对方的法律责任，另外，建议找到证人证言证明你不存在主观自愿的分享的行为。
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2023-10-31 14:10:48

106
¥1.06

王策律师

成立敲诈勒索罪的基本结构是：对他人实行威胁恐吓→使对方产生恐惧心理→对方基于恐惧心理交出财产→行为人或第三者取得财产→被害人遭受财产损失。国家鼓励有事实根据的投诉、举报，但禁止以投诉、举报为手段，索取不当利益。若如此，即使举报属实，也可构成敲诈勒索罪。所以这个事情里面那个大姐确实涉嫌敲诈勒索罪，但是立案是有条件的，需要报案人提供基本的证据去启动公安机关的侦查程序。你的证据够不够？这是一个关键问题。比如说她威胁你的证据一定要有，光有转账记录是不行的，转账的背后有无数种可能。你还要知道她的身份证号，或者至少要有她的可以联系上的电话。
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2023-10-31 14:20:21

5
¥1.06

吕海律师

① 当事人，您好。从您介绍的基本情况来看，建议您以不当得利为由向法院提起民事诉讼，请求法院判令对方还款。 ② 如果法院在审理本案过程中发现对方已涉嫌刑事犯罪，即会将本案移送至公安机关。 ③ 因为平台转账信息对应银行记录，所以建议尝试通过银行收集转账记录。 ④ 此类案件的代理费一般按标的额的一定比例计算，亦可按小时收费。 ⑤ 如果你方现在能够联系到对方，你方与对方的纠纷一般认定为民事纠纷。 ⑥ 你方需对不能举证或者案件无法执行的不利后果有合理预期。 ⑦ 如能确定对方主体身份，即使不知道其身份证号码，亦可提起诉讼。
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2023-10-31 14:45:21

241
¥1.06

何勇律师

65"
自动转换:
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2023-10-31 14:52:04

121
¥1.06

陆治波律师

你好，深度咨询致电详询：一三九一六六九三八零五（微信同号）专案律师一对一咨询，量身定制解决方案。提供：咨询、信息查询、起草合同协议等文书代写、案件代理
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2023-10-31 14:52:35

1
¥1.06

张华北律师

您好朋友，根据你目前描述的情况，对方确实涉嫌敲诈勒索刑事犯罪，这个您可以直接向公安机关进行报案，是否跟车由他们进行侦查确定，如果他们认为不够成刑事犯罪，您这边可以以不当得利为由向人民法院起诉主张返还。
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2023-10-31 14:57:22

679
¥1.06

杨亮律师

你好，你这个问题比较复杂，一个是牵扯到投资到底是否是涉嫌刑事犯罪的问题，一个是民事纠纷，建议线下联系律师详细沟通，以便最好的解决问题。
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2023-10-31 15:35:14

16
¥1.06

刘学勤律师

12"
自动转换:呃，你好像这个情况啊，首先呢，肯定是要委托专业的律师处理的啊，您这边的话可以委托我处理过，跟你一样的情况的案件。
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2023-10-31 15:45:02

250
臧家参律师

在不知道她身份证信息的情况下，但知道其他信息可以起诉，可委托律师调查。构成敲诈勒索刑事犯罪的可能性不大。时间久了微信聊天记录没了，可能移动公司、微信腾讯公司也无法找回聊天记录和短信记录
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2023-10-31 17:41:13

18
曾宇欣律师

1.通过你的描述，可以肯定的是上当受骗了，建议马上报警处理。 2.将事情的经过原原本本向公安机关讲出来，并将对方威胁的事情讲出来。
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2023-11-02 11:01:08

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