中医诊所医保刷卡违规会不会构成诈骗罪-律师在线法律咨询-好律师网

匿名

楼主

¥35

中医诊所医保刷卡违规会不会构成诈骗罪

我是诊所法人及医师，我的诊所可以刷医保，和别人合作进行中医理疗。2003年1月1日起可以用到医保统筹，每个员工有3000的额度。我和合作方讲过要合法经营，只能刷中医理疗项目，不能刷保健品。合作方为了多做生意，带了别人的卡在我的诊所刷，我们也不能确定顾客有没有来做理疗。结果到6月26日医保局检查工作时，发现了这些违规，并约谈了我们和合作方，结果以诈骗罪对我们进行刑事立案，现在公安局查明违规刷医保统筹约45000元左右。并对我和合作方进行了取保候审1。不知道会不会被判刑？

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侵犯财产犯罪

2023-11-16 20:58:20

补充问题：
请问现在还没处理，我已经取保候审了，接下来有没有什么要注意点
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2023-12-30 07:48:30
补充问题：
现在公安查明是合作方从外面收集医保卡，在我不知道的情况下由理疗师带到一楼刷卡。由理疗师做的账，我及我的员工签名了。公安就以我签名了，加上三楼的也说我签名了就知道了。实际上公安调查的72张卡，没有一张是和我有关系的，我也没有和她们有任何刷空卡的合谋。只是我的笔录做得差，公安以刷空卡提问，我考虑我是法人，所以也不由按刷空卡回答问题，造成口供和事实不一致，在检察院我陈述事实，又不相信我的话，所我翻供，取消我的自首及从宽，哎，今天律师和检查管沟通，说在给我一次机会，认罪认罚取得缓刑，否则做无罪辩护，风险大
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2024-07-11 00:13:42
补充问题：
三楼合伙人在口供里说是她们想的点子，没提和我的话。但是也说我在账本上签字了，就说我知道
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2024-07-11 00:16:25
补充问题：
公安查的72张卡，统筹资金约42000元。现在检察院在算退赔金额
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2024-07-11 00:21:28
补充问题：
检察院都笔录时我讲事实，说公安的笔录不完全属实。检察院不相信我的话。我说的都有证据支持的。但检察院不调查，以公安笔录我的口供罪，三楼合伙人及证人的口供及证词虚假及不实却不核实。在这种情况下我如果检察院给我定缓刑，我签具结书。法院开庭是可以讲事实及真相么？有并提供证据支持。会不会被取消缓刑，并认为是翻供呢？
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2024-07-11 07:24:48
补充问题：
想听大咖的高见
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2024-07-11 07:34:01
补充问题：
微信号13812777045
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2024-07-11 08:08:07

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全部(45)位律师解答

¥0.83

胡谦法律执业者

你好，根据中华人民共和国刑法的相关规定，所谓的诈骗罪是以非法占有为目的，欺骗以及隐瞒事实等方式，获取他人财物。根据您目前所描述的情况，有可能涉嫌诈骗罪
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2023-11-16 20:59:46

0
¥0.83

李昕炜律师

你可以具体来电话详细咨询你的情况，你说的情况有可能构成刑事犯罪，建议你及时来电，了解你的情况，给你进行相应的解答
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2023-11-16 20:59:51

0
¥0.83
王金虎律师

您好我是王金虎律师为您解答问题，合作中医理疗，对方是借用您场所和资质，还是对方是自行进行管理相关理疗工作的
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2023-11-16 21:00:21

3
- 楼主：租我的三楼进行的约定她们付房租，我3她7分提成
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  2023-11-16 21:03:50
¥0.83

刘闯法律执业者

71"
自动转换:
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2023-11-16 21:00:24

2309
¥0.83

李鑫律师

75"
自动转换:
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2023-11-16 21:00:45

191
¥0.83

张晓龙律师

76"
自动转换:
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2023-11-16 21:00:57

5
¥0.83
夏虹法律执业者

如果你事先没有参与合谋骗取医保基金，事后也未获取不法利益，仅仅是是管理上的过失，是完全不会构成犯罪的。
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2023-11-16 21:01:27

32
- 匿名服务方：刑法上的责任必须符合主客观一致原则。
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  2023-11-16 21:02:16
¥0.83

李晓轩律师

会的。45,000已经属于金额较大了。不判刑不可能，但是现在已经取保候审了，那就说明判缓刑的几率比较大。
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2023-11-16 21:01:39

366
¥0.83

王宝珊律师

您好，虽然您这边和合作方已被警方取保候审但目前来看有关证据应当是不完全充足的，建议尽快委托律师介入积极准备无罪辩护证明您主观没有共同犯罪的故意
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2023-11-16 21:03:31

1492
¥0.83

吕海律师

① 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，并结合近期我国司法机关的相关裁判观点可知，你方与合作方的行为确已涉嫌诈骗罪。 ② 但是，从您介绍的基本情况来看，如果有证据证明你方对合作方的行为不可能知情，则你方行为不宜认定构成诈骗罪。
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2023-11-16 21:04:17

241
¥0.83

张广雷法律执业者

15"
自动转换:你好，这个情况后期肯定会判刑的，如果是刑期的轻重，呃，能不能判断唤醒或者注意管制的你最近可以联系我详细说一下具体情况？
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2023-11-16 21:05:17

15
¥0.83

孙杭林

你说的情况。如果以非法占有目的，采取虚构事实隐瞒真相方法骗取财物，是涉嫌诈骗罪的。可以委托律师根据案件情况做无罪或者罪轻辩护。
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2023-11-16 21:08:03

499
¥0.83

杨亮律师

你好，诈骗罪的构成要件里是虚构事实，隐瞒真像，你所说的这种情况，可能构成诈骗罪的，取保候审，是侦查机关侦查中采取的一种方式，后续判刑不判刑取决于证据。如果证据确凿，被移送起诉的话，判刑的概率会大点。
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2023-11-16 21:08:13

16
¥0.83

律师

你好，我是刘律师，既然已经采取了取保候审措施，取保候审属于刑事犯罪中的一种强制措施，这说明已经刑事犯罪了，大概率会被判刑不过45,000元的金额一般会判缓刑
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2023-11-16 21:08:20

132
¥0.83

周钰淇律师

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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2023-11-16 21:08:31

12
¥0.83

吴彬律师

您好，判实刑的可能性比较小，因为你已经被取保候审了，这说明犯罪数额不是特别大，判处缓刑的可能性是比较大的。按照法律规定45,000元违法数额，在5000到5万的范围以内，量刑是在三年以下，所以说数额不是特别大，有可能适用缓刑。
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2023-11-16 21:08:52

2
¥0.83

崔常山律师

首先说明诈骗罪属于严重刑事犯罪，诈骗金额达到六千元就要判刑。但是是否属于诈骗罪性质存疑，应该属于套取医保资金。另外，套取的这些钱必须有证据证明。否则可以否认这个套取的金额。
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2023-11-16 21:10:20

61
¥0.83

赵宴敏律师

16"
自动转换:已经有刑事立案了，就说明已经涉嫌刑事犯罪了，看形势很有可能会被判刑的，但是你们现在举报后审核说明情况不是很严重。
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2023-11-16 21:11:23

98
¥0.83
黄振波法律执业者

45000元数额属于巨大。以《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。取得从轻或者减轻刑罚，需要看是否如数退赔，自首情节，如实交代自己的犯罪行为等等因素。
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2023-11-16 21:13:38

593
- 匿名服务方：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物虽已达到“数额较大”的标准，但一审宣判前全部退赃、退赔，且行为人认罪、悔罪的，可以不起诉或者免予刑事处罚。
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  2023-11-16 21:17:40
¥0.83

黄一洪律师

26"
自动转换:可能你的问题了，嗯，我代理办理啊，我办理有过很多的形象性，也包括你那种数字那种照片最单间，我把里有很多嗯，我建议你啊，咱们能够私聊比较好，因为涉及到形象的很多敏感问题啊私聊比较好啊，实际上你的一个一个隐私，你可以点击我头像，然后在线的在线沟通啊！
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2023-11-16 21:15:28

115
¥0.83

许家苗法律执业者

25"
自动转换:诈骗会是够不着的，现在都都这么干，那挺多的非法经营的够不着照片你照片谁呀？什么是受害者，所以自己是在家里面起诉的时候，可能要公开一下罪名了。
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2023-11-16 21:21:56

267
¥0.83

杨康律师

这种行为属于骗保行为，作为中医诊所的经营主体，未尽到监管责任，需要承担一定的责任，至于如何判决，需要根据具体案情判断。
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2023-11-16 21:29:31

168
¥0.83

李新宇律师

11"
自动转换:我说你好啊，如果没有时间通过的话呢？这个不够用，诈骗的，嗯，首先你没有诈骗的故意。
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2023-11-16 21:34:50

526
¥0.83

郭淑娇法律执业者

你好，这个45,000呢，属于金额较大，嗯，应该是构成诈骗的，嗯，但是现在呢，属于这个取保候审啊，说明不太严重啊，后期可以争取缓刑。
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2023-11-16 21:36:49

121
¥0.83

陆畅言律师

31"
自动转换:对呀，看了你咨询的问题，是以诈骗罪对你们进行形式，内容已经对你们是去保候审，如果说查实是确实是骗取医保基金的，那么是会判刑的，我们像这种金额45000不是很大，是潘华鑫的便利还是有的。
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2023-11-16 21:37:12

281
¥0.83

陆治波律师

退赔可以争取缓刑，如果需要进一步沟通点头像私信沟通。提供：一对一咨询，专案专办，量身定制解决方案。服务类别：咨询、信息查询、案件代理。
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2023-11-16 21:42:25

1
¥0.83

毕姚胜律师

这个需要确定成绩，一般情况来讲，如果是确定了这个情况的话，可能会判缓刑，就是在外面服刑，需要承担刑事责任的，这个是没有争议的
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2023-11-16 21:50:53

19
¥0.83

张佳伟律师

首先，根据我们国家刑法第266条之规定:以非法占有为目的，骗取公私财物的构成诈骗罪，其次，根据你所的金额看构成数额较大，最后，建议你及时聘请专业律师为你辩护。
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2023-11-16 21:55:44

56
¥0.83

李梦辉律师

你好，能不能判刑取决于证据，不过公安既然已经立案了，很大可能是够上诈骗罪的，取保候审是强制措施的一种，如果案件被移送到检察院提起公诉的话，判刑的可能性很大，不过既然取保候审的话，可以争取缓刑。
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2023-11-16 21:57:49

8
¥0.83

张兵强律师

药店违规刷医保卡的行为违反了《中华人民共和国社会保险法》第八十七条之规定。医保行政部门会令其退回骗取的医保基金，并根据情节轻重处以骗取金额二倍以上五倍以下的罚款1。对于达到数额较大标准并触犯刑法的，应以诈骗罪追究刑事责任2。此外，市医保中心可以对违规药店进行严肃处理，包括罚款、取消医保定点药店资格等。你的这个情况，估计要判刑了，违规刷医保，属于骗保，45,000元已经构成保险诈骗罪。
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2023-11-16 22:00:06

0
¥0.83

郑晅律师

最终结果会不会被判定为有罪，一下子真的很难说。建议认真分析一下相关案卷，看看能否有脱罪的可能性。
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2023-11-16 22:24:55

4
¥0.83

张秀丽

27"
自动转换:你好，根据你对情况的描述，应该会构成诈骗罪，但是现在呢，是处于取保候审状态，现在的案件是属于公安侦查阶段，也是由公安机关侦查收集证据为主。
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2023-11-16 22:32:42

27
¥0.83

何勇律师

77"
自动转换:
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2023-11-16 23:20:24

121
¥0.83

王小兵法律执业者

97"
自动转换:
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2023-11-16 23:23:24

19
¥0.83

王策律师

具体来说是涉嫌保险诈骗罪，认为你们骗取了医保统筹基金。这种情况建议尽早退赃退赔，厘清合作各方之间的具体约定和职责分工。目前来看金额不大，事情不是你主使的，取保候审，争取不起诉还是有希望的
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2023-11-16 23:29:34

5
¥0.83

谢福金律师

33"
自动转换:你好像你所说，这种情况是构成一个呃诈骗罪的，但是有一个金额比较小，还有呃，可能他也没办法，整个哪些是属于虚假的，所以来说呃，不被判刑的机会还是有的，最近还是看那个公安机关那边的唉，证据大家物产来说用来说唉，不判刑的机会还是可以争取得到的。
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2023-11-16 23:34:51

55
¥0.83

李伟东律师

医保局检查合作方违规，公安局查明违规刷医保统筹。合作方取保侯审诈骗罪刑事立案，合作方知道会被判刑。合作方诈骗罪医保刷卡。
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2023-11-16 23:40:41

0
¥0.83

范明律师

81"
自动转换:
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2023-11-16 23:42:54

154
¥0.83
王伟政律师

对于你所讲的这种情况，的确以虚构事实和隐瞒真相的办法，骗取国家的社保医保资金，属于违法行为，但如果只是45,000元，因为情节轻微，可不追究刑事责任。
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2023-11-16 23:47:30

322
- 匿名服务方：咱需要及时认识到自身的错误。及时返还给社保基金造成的损失。争取司法机关予以从轻处理。
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  2023-11-16 23:48:23
¥0.83

陈舒婷律师

医保诈骗行为，主要是指以非法占有为目的，用虚构医疗事实或者隐瞒真相的方法，骗取基本医疗保险基金或者其他社会保险待遇的行为。
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2023-11-17 00:01:42

13
¥0.83

邓锋律师

依据《医疗保障基金使用监督管理条例》，追回违法违规使用的医保基金，处违法违规金额2倍罚款。建议积极配合处罚，配合调查，争取从宽处理
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2023-11-17 00:24:33

1
¥0.83

张华北律师

您好朋友，根据你描述的情况，这种情况顶多应当是没有合法经营，如果按照诈骗来定刑事案件责任协议的是够不成。
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2023-11-17 01:50:43

679
崔兵律师

根据我几十年的律师经验和法律总顾问经验，以及疑难法律问题处理经验来看。判刑的可能性。几乎达到98%以上，所以必须找到高级律师。进行高水平的运作，争取从轻减轻，甚至免除处罚
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2023-11-17 08:57:34

118
吕欣法律执业者

1.公安已经立案，除非重大证据失误，撤案的概率非常低。 2.你这边积极配合退赃＋尽早认罪认罚取得量刑从轻。大概率可以缓刑＋罚金。
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2023-11-17 09:51:21

0
王裕好律师

28"
自动转换:哎，您好，首先呢，对于这个目前的遭遇也表示同情啊，这个您描述的这个情况我我觉得可能有有点过了，就是不一定属于刑事范畴，而如果是行政范畴或者是民事范畴，倒是可以理解的，这是第一个第二个人。
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2023-11-19 12:54:45

4
- 匿名服务方：
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  58"
  自动转换:第二个成为刑事案件的范畴的话，唉，名字那个合作方的主观上的故意啊，这个很重要，如果总按照不够成故意的话，那只能由行为方来承担有关的责任吧，从这个金额上讲的话，45000金额也不高，因为这个刷卡的话跟这个骗保密码是那你刷卡本身这个卡上的钱也是这个患者的对吧？他并没有额外增加这个国家的负担啊，我是这样理解的，呃，如果你是住院，然后他们住院的报销，那又不一样是吧，所以这个以上的工艺参考吧政治早日纠纷得到解决啊，再见。
  
  2023-11-19 12:56:09