周圆圆
法律执业者
一、从你描述的情况看，对方行为已涉嫌合同诈骗罪：
2025年10月新注册公司，签约后仅2户交付，其余17户（超50万元）均未交付，且明知未向厂家付款却收取全款，明显具有非法占有目的。
二、维权路径与策略
1. 联合17户受害者共同报案，提供合同、付款凭证、聊天记录、厂家未收款证明等证据。
2. 若公安不立案，凭《不予立案通知书》向同级检察院申请立案监督，或向上级公安申请复议。
2. 民事诉讼（刑事不立案时的选择）
- 单独 vs 联合起诉：
- 联合起诉：可降低成本、共享证据，法院审理更高效，也便于后续执行。
- 单独起诉：可灵活安排时间，但需重复提交证据，执行时需按比例分配财产。
- 能否起诉莫干山厂家：
- 若你与XX公司（瀚林家居）签约，厂家并非合同相对方，直接起诉厂家难度较大。
- 若能证明厂家明知XX公司无履约能力仍配合其宣传，或存在其他过错，可尝试追加为共同被告。
3. 财产保全与执行
申请财产保全：起诉时同步申请诉前/诉中财产保全，冻结XX公司及股东何超、李曾艳的银行账户、车辆、房产等，防止其转移财产。
- 查询资金去向：
- 立案后可向法院申请调查令，调取XX公司及股东的银行流水，查明30万元等款项的流向。
- 若发现款项被股东个人挪用，可主张刺破公司面纱，要求股东个人承担连带清偿责任。
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