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全部(12)位律师解答

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张爱清律师

你好，你说的情况是不会被调查的
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2018-07-17 20:14:46

110
- 楼主：涉及传销呢
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  2018-07-17 20:31:28
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刘闯法律执业者

12"
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2018-07-17 20:14:57

2300
- 楼主：涉及传销呢
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  2018-07-17 20:32:19
- 刘闯服务方：那是公安机关和工商部门打击的对象，银监会是不会也无权管理
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  2018-07-17 20:33:12
- 楼主：那传销组织中的人说银监会会调查那些有异常款项进出的账户，这是真的吗？
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  2018-07-17 20:41:02
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秦惠芳律师

你好，你说的太笼统，汇款的原因是什么？
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2018-07-17 20:15:07

1236
- 楼主：涉及传销，但是没有被抓
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  2018-07-17 20:33:13
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陆畅言律师

7"
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2018-07-17 20:16:17

279
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何勇律师

19"
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2018-07-17 20:16:32

8704
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王宝珊律师

你好，一般是不会受到银监会处罚，如果是违法犯罪所得是要承担刑事责任
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2018-07-17 20:21:50

1489
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王伟政律师

对于你说的这种情况，如果没有违法犯罪的因素，是不会被调查的
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2018-07-17 20:22:54

322
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张坚法律执业者

你是希望银保监会查呢？还是担心银保监会查呢？
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2018-07-17 20:27:49

479
- 楼主：希望啊，因为这涉及到传销组织的
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  2018-07-17 20:30:50
- 张坚服务方：那就直接向公安机关报警处理，银保监会一般并不直接监控具体的账户。
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  2018-07-17 20:33:53
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李洋律师

你好，正常合法的交易是不会监控的，除非有违法因素。
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2018-07-17 20:30:51

71
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郭启兰律师

你好，银监会是不会查个人账户的，你说的情况可以向公安部门反映。
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2018-07-17 20:38:02

102
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陈建权律师

27"
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2018-07-17 20:39:44

44
- 楼主：限额是多少？如果是一天几百次七万元，由不同账户汇往同一个账户呢
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  2018-07-17 20:49:41
- 陈建权服务方： 100万限额。这种情况也会被警报。
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  2018-07-18 00:19:22
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张磊律师

一般不会调查，如果认为涉嫌犯罪可以报警。
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2018-07-17 20:59:40

61

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