吕江华
律师
一、举报公司偷税漏税,只需要提供初步线索即可,就本案来说,你只需要提供8000万收款的账号,部分客户名单、发货记录即可。税务稽查部门会立案查处落实定案所需要的证据。税务部门也可以联合公安部门办理。
二、公司使用私人账户收款,目的就是少计营业收入,从而达到少交税款的目的,金额达到一定数目时,就构成刑法210条逃税罪。本案如属实,几乎已肯定构成。
三、使用不相关联的人的户名收款,这就是作案的手段,跟税务局举报后,只要查就会查到公司,如何证明,那是税务部门和公安部门的工作。如果罪名成立,公司会被处予罚金,直接责任人(含直接负责决策、管理的实际控制人、法定代表人、相关管理人员)可能7年以下并处罚金。
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楼主:
首先感谢你答复得这么详细!其次,我再想咨询一下,提供客户名单是提供对方客户公司名称吗?因为对方客户打款的账户除了开票的那几个以外,其余都是使用的私人账户在打款。公司平时销售订单收款使用了一个账户,另外还有一些平时客户定图册,展架的打款又是另外一个账户在收款,我没有销售额收款那个账户的流水,但是我有客户定展架那些的打款记录截图凭证。基本上定图册展架打款的账户和销售额收款的客户都是一致的。
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