个人大额交易是否影响移民签证-律师在线法律咨询-好律师网

全部(44)位律师解答

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王宝珊律师

你好，如果不涉嫌违法犯罪是不会影响办理移民签证
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2019-06-10 20:14:18

1492
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贾志红法律执业者

这是正常的调查程序，应当提供；不涉及其他违法犯罪，其他影响是没有的
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2019-06-10 20:14:35

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朱家明律师

7"
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2019-06-10 20:16:35

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南晓峰律师

如果不涉及到犯罪和征信问题，是不会受影响的，目前不知道该账户是否涉及其他案件，最好慎重一些，了解清楚。
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2019-06-10 20:16:38

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李国民律师

23"
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2019-06-10 20:19:03

351
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黄振波法律执业者

公司借用员工个人账户处理什么事务你并没有详细描述，具体问题具体分析，如果是为了规避公司的法律责任，以个人的账户作为发放员工劳动报酬或者用以其它业务上的经济往来以逃避规税，这是风险相当大的，将来一旦公司有负债或滋生其它法律纠纷，不排除在行政上，民事上及刑事上都存在风险。
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2019-06-10 20:21:15

592
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高润宁律师

你好只要不涉及违法行为，就不影响你办理其他事宜。
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2019-06-10 20:23:31

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张晋律师

为何要查询你个人账号是否用的账户做交易
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2019-06-10 20:23:53

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张慧君法律执业者

你好，只要是正常的交易行为就是合法的，不会对你所说的事项造成影响，不必担心。
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2019-06-10 20:26:42

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王景生律师

17"
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2019-06-10 20:29:24

334
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张通律师

你好，如查到涉及影响征信的内容，征信报告的不良信息可能会影响相关国家签证申请。
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2019-06-10 20:30:27

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秦惠芳律师

你好，如果不涉嫌违法犯罪的话，不影响移民签证
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2019-06-10 20:39:38

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胡悦律师

你好，如果没有违法行为是不受影响的。
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2019-06-10 20:41:55

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曹强律师

你好，我们国家的所有的大额的转账和交易都是有相关记录的，如果被证监会或银保监会核实的话，有可能影响个人出境，一名主要是考虑对方国的标准和条件，和我国的转账流水无关
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2019-06-10 20:48:38

44
- 楼主：核实了什么情况会限制出入境呢？大额交易有可能会被认定是什么情况呢？
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  2019-06-10 20:56:18
- 曹强服务方：现在我们国家对洗钱和外汇的管制相对比较严格，公司借用员工的账户进行处理相关流水的话本身就是违规的，希望相关的会计师事务所和律师事务所能够做到尽职尽责，处理好相关事务
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  2019-06-10 21:04:40
- 楼主：可以排除洗钱情况。这样的话责任是双方的吗？员工是否有权力起诉公司？
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  2019-06-10 21:14:49
- 曹强服务方：《银发[2018]125号中国人民银行关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》。2018年12月1日起，公司帐户与个人银行账户超过20万元人民币的资金交易将被重点稽查，银行对于有疑问的交易甚至可以拒绝办理。另外，2019年1月1日之后，中国个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万人民币以上，或境内转账50万元，以及跨境转账20万元以上（约3万美元），支付机构都要向中国央行提交大额交易报告。同时，互联网金融机构也要上报5万元以上的大额现金交易。
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  2019-06-10 21:16:07
- 曹强服务方：首先要说明一点，就是员工把账户提供给公司进行流水的走账本身就是一种违规，如果定为了洗钱罪等相关罪名的话，有可能成为共犯
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  2019-06-10 21:17:47
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张坚法律执业者

如你所述，需要看你出借账户的行为最终定性。再一个还要看你拟入籍的国家对移民资格都审查。
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2019-06-10 20:52:22

479
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霍朋杰律师

你好，如果不涉及犯罪，不会影响你的征信和移民。
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2019-06-10 20:57:08

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彭桂江律师

正常的民事行为，是不影响办理移民签证的，除非涉及洗钱等犯罪的情况。
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2019-06-10 21:23:36

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赵静律师

你好，最好咨询办理移民手续的专门机构。
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2019-06-10 21:25:50

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张馨元律师

移民和签证，不一定会查询个人的所有银行账户，所以不一定会影响，而且移民的指标有很多项，大额交易也不会影响。
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2019-06-10 21:32:39

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常彦奎律师

2"
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2019-06-10 21:36:20

63
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徐欢法律执业者

如你所述，有大额交易但不涉及洗钱等犯罪行为，不会影响该员工移民签证。
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2019-06-10 21:36:58

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张晶律师

根据你的描述不影响移民签证。。
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2019-06-10 21:42:56

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沈杨飞律师

如果确定不违法，不影响移民的情况！
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2019-06-10 21:43:22

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孙杭林

这种情况下应该不会影响的，但是须按照有关部门的要求作出说明
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2019-06-10 21:44:22

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王宇法律执业者

不涉嫌违法犯罪，以及被列入失信被执行人名单，一般都不影响的
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2019-06-10 21:47:20

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李月彬律师

如果说没有涉及到相关的避税呀，或者违法呀，这个一般不会有太大责任。
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2019-06-10 21:54:14

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彭云霞律师

正常的配合调查不会对您有影响，不过调查期间是否影响签证的办理不确定，建议咨询出入境管理局。
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2019-06-10 21:58:51

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陆畅言律师

31"
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2019-06-10 22:04:31

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鞠晓亮律师

你的这种大额交易跟你的收入是否成正比？如果说严重高于收入那么会有影响。你需要合理解释这笔资金的流向。否则移民局怀疑会涉嫌洗钱等犯罪
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2019-06-10 22:05:22

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刘闯法律执业者

不涉及违法犯罪，那么不会影响到你办理签证
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2019-06-10 22:15:51

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朱小方律师

你好，如果不涉及到刑事犯罪的是不会影响的
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2019-06-10 22:18:25

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马晓鹏律师

如果不涉及犯罪，不会影响到出国签证。
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2019-06-10 22:21:41

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王倩一男律师

您好，如果不涉及刑事犯罪，一般不会影响签证
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2019-06-10 22:26:27

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陈瑶律师

如果没有涉嫌违法犯罪的话，不影响签证。
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2019-06-10 22:27:41

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杨力律师

你好，公司的行为不涉及违法犯罪情况，则不会影响你的移民签证。
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2019-06-10 22:27:49

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郭峰律师

您好，不会影响的。大量的现金流水并不能说明有违法行为影响移民。
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2019-06-10 22:31:11

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张凤启律师

如果不构成违法犯罪以及没有征信问题的话，是不会有影响的。
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2019-06-10 22:50:29

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董帅法律执业者

你好，一般来说不会有影响，在账户不涉及其他违法的情况下
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2019-06-10 23:04:00

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李小苑律师

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2019-06-10 23:27:43

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冯硕法律执业者

您好，不涉及违法犯罪那么是不会受影响的。
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2019-06-10 23:49:15

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朱曼律师

正常调查程序应该提供，不涉及犯罪，不会影响到签证问题。
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2019-06-10 23:49:43

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陈光文律师

你好，没有违法犯罪和征信问题的话是不影响的
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2019-06-11 00:01:02

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何勇律师

移民签证考察的是有无违法犯罪记录！没有违法犯罪记录的，是不影响移民签证的办理。
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2019-06-11 00:03:11

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王伟政律师

对于你所讲的这种情况，如果不涉及违法犯罪，那就不会影响办理移民签证。
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2019-06-11 00:28:01

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问律师

匿名

个人大额交易是否影响移民签证

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