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匿名

楼主

¥25

因涉嫌网络赌博银行卡司法冻结

2019.6.19银行卡被兴安盟公安冻结！没有收到任何的通知，后面打电话过去，说去年的案子这是！说我涉嫌网络赌博，要么带流水等资料过去处理，要么等！我去年是听朋友介绍，在网上玩过几天，大楷金额有1-2万！后面就再没玩过！我现在准备带上资料过去，但是我这张银行卡流水比较大！金额也比较多，全家的钱都在里面，我本身就是做微商的，如果让我把这几年的所有流水，说清楚，我估计不可能啦！我这样过去是不是就是被拘留呀？也没法提供收入证明，他们会怎么问我。怎么查？让我把所有资金来源说清楚吗？
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其他
2019-07-15 11:37:29
+补充问题 隐藏提问

全部(71)位律师解答

  • ¥0.35
    张凤启 律师
    2"
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    2019-07-15 11:38:07
    154
  • ¥0.35
    余炀 律师
    1"
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    2019-07-15 11:38:19
    250
    • 余炀服务方： 不以赌博为业，不会是犯罪，最多治安处罚
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      2019-07-15 11:38:59
  • ¥0.35
    南晓峰 律师
    27"
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    2019-07-15 11:39:01
    518
    • 南晓峰服务方： 证明责任在公安，你只是配合调查，证据不足的不能认定违法犯罪
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      2019-07-15 12:15:08
  • ¥0.35
    刘博 法律执业者
    8"
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    2019-07-15 11:39:13
    29
  • ¥0.35
    赵骏峰 律师
    41"
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    2019-07-15 11:39:19
    20
  • ¥0.35
    刘学勤 律师
    30"
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    2019-07-15 11:39:27
    250
  • ¥0.35
    杨力 律师
    你好，你只需要将与这个网络赌博有关联的事实交代清楚即可，公安机关是为查明案件事实的需要暂时冻结你的银行卡。
    展开 收起
    2019-07-15 11:40:08
    86
  • ¥0.35
    甄理 律师
    你好。既然已经受到牵连，就应当主动过去按照公安机关的要求协助他们查明事实，拘留不是没有可能，但是可能性非常非常小，毕竟你参与的时间短，说话比较小，加上他们办的刑事案件不管治安案件，我认为你不会被拘留的。
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    2019-07-15 11:40:24
    45
  • ¥0.35
    胡悦 律师
    你好，这种情况不以赌博为业是不构成赌博罪的，把情况说清楚就可以了。
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    2019-07-15 11:40:34
    65
  • ¥0.35
    何勇 律师
    31"
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    2019-07-15 11:40:41
    8704
    • 楼主： 他们会查我所有生意来往的资金吗？
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      2019-07-15 11:44:50
  • ¥0.35
    贾志红 法律执业者
    不需要都说清楚，只把警察问到的说清楚即可。不管是否拘留，配合调查是必须的。
    展开 收起
    2019-07-15 11:41:42
    160
  • ¥0.35
    王宝珊 律师
    你好，你的这种情况涉嫌参与赌博，需要被处以15天以下治安拘留处罚。但并不是一定会被拘留，还可能会被除以5000元以下罚款
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    2019-07-15 11:41:48
    1492
  • ¥0.35
    李新宇 律师
    你好，这种情况不涉及到赌博罪的，可以详细咨询
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    2019-07-15 11:42:02
    525
  • ¥0.35
    董进 律师
    你好！把相关时段银行流水打出来，在该平台是否有获利？把自己做微商的相关经营信息打印出来，包括每天坚持发的朋友圈和客户给你转账的相关记录。这样向警方如实说明。另外，就在该平台参与的活动，是遭受朋友引诱还是遭受诈骗，向警官说清楚。如果亏损了，你可以作为受害者举报提供相关线索。
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    2019-07-15 11:42:05
    1
  • ¥0.35
    李爽 律师
    如果只玩过几天，只是涉嫌参与赌博，并不够成犯罪，可能受到治安处罚，处罚种类包括罚款或治安拘留，并不会被刑事拘留。 如实说，记不清就说就不清。
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    2019-07-15 11:42:38
    8
  • ¥0.35
    李小坚 律师
    你只要提供公安机关这个案子有关的流水和情况说明清楚就行，不构成赌博罪问题就不是很大，对于你这个情况最严重也拘留，情节轻态度好可能就警告和罚款就处理好了！
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    2019-07-15 11:47:52
    2
  • ¥0.35
    孔繁越 律师
    5"
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    2019-07-15 11:47:54
    167
  • ¥0.35
    樊传恒 律师
    不是以赌博为业或以赌博收入为生活来源就不构成赌博罪，你只构成赌博违法行为，可以处5千元以下罚款或拘留。你主动去说明问题，处罚款的可能性大些，不一定会拘留
    展开 收起
    2019-07-15 11:48:09
    20
  • ¥0.35
    吕海 律师
    ①根据我国刑法的相关规定，对于此种情形，建议您尽快收集证据证明您参与网络赌博的时间、地点及频次，进而证明您参与网络赌博是偶然性的，这样才能免除认定您构成赌博罪的可能。 ②建议您对参与网络赌博前后一年内的流水情况向警方做出明确说明，以排除您频繁参与赌博或者洗钱等犯罪的嫌疑。 ③建议您亲自到公安机关说明情况。从您介绍的情况来看，尚无法认定您构成犯罪，因此一般不会给予您刑事拘留。 ④此外，建议您请求当地社区或者司法所出具您平时表现的相关证明，以排除您的社会危害性，争取早日解除对您银行账户的冻结。 ⑤提示您在与相关机关工作人员交流时，要到其正式办公地点，避免被骗。
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    2019-07-15 11:48:36
    240
  • ¥0.35
    章伟 律师
    一般是需要你配合调查，不会直接将你拘留。通常会审查你如何接触这个平台，是否还知道其他组织者或者开设的人？同时会审查你的资金进出，需要你给出合理解释。你把你做微商的经营信息、客户转账记录等截图打印出来，带过去如实说明就好。
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    2019-07-15 11:48:40
    3
  • ¥0.35
    张晶 律师
    根据你的描述建议最好委托律师。
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    2019-07-15 11:50:07
    241
  • ¥0.35
    张通 律师
    88"
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    2019-07-15 11:50:43
    53
  • ¥0.35
    黄春华 律师
    你如果只参与几次，且金额不大，警方会对你取保候审的；你只需如实说出参赌的那几笔流水，就可以了；至于其他流水，你实在回忆不起来，警方不能就此认定你隐瞒情况，态度不好。因为，在法律上，当事人没有自证自己有罪的义务。警方要拿出证据证明你其他流水，与网络赌博有关。
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    2019-07-15 11:50:48
    30
  • ¥0.35
    施鸿伟 律师
    你只需要将与这个网络赌博有关联的事实交代清楚即可，公安机关是为查明案件事实的需要暂时冻结你的银行卡。
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    2019-07-15 11:51:53
    31
  • ¥0.35
    贺圭胤 律师
    7"
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    2019-07-15 11:53:32
    47
  • ¥0.35
    王倩一男 律师
    你好，如果不是以赌博为业，不会涉及刑事犯罪
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    2019-07-15 12:01:02
    21
  • ¥0.35
    王建勋 律师
    把有关网络赌博的事情和公安交代清楚就可以
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    2019-07-15 12:01:10
    27
  • ¥0.35
    秦宫 律师
    你好，这种情况下，只需对涉及的对向资金说明。
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    2019-07-15 12:02:35
    47
  • ¥0.35
    李国民 律师
    16"
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    2019-07-15 12:05:07
    351
  • ¥0.35
    李刚 律师
    你这个事儿你不去也不行啊，因为你卡上那么多钱，现在以后，因为你仅仅是参与赌博的话，补会有很大的问题的，最多，也就是行政处罚了，把事情说清楚，把银行卡里解冻，这是正事儿。
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    2019-07-15 12:05:39
    23
  • ¥0.35
    唐志 律师
    你得把资金情况说清楚，区分赌博收入和合法收入
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    2019-07-15 12:08:13
    4
  • ¥0.35
    周明明 律师
    你好，建议委托律师进一步了解分析。
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    2019-07-15 12:10:13
    38
  • ¥0.35
    王加军 律师
    如果你不知道如何查清流水，那么最好是请律师和你一起去。这样可以便于查清事实和确定具体金额
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    2019-07-15 12:13:28
    2
  • ¥0.35
    孙杭林
    你好，赌资会被没收，其他无关款项结案后会解冻。
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    2019-07-15 12:13:38
    497
  • ¥0.35
    朱曼 律师
    把事实真相说清楚就好，你可能涉及赌博，会受到治安处罚，罚款或者拘留，银行卡被冻结只是暂时的，没有其他更严重的事，会很快解冻。
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    2019-07-15 12:13:41
    80
  • ¥0.35
    陶东平 律师
    建议去公安机关，说清相关事实。要相信司法机关。
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    2019-07-15 12:17:06
    17
  • ¥0.35
    徐甜甜 律师
    赌博最多行政处罚，有可能是要你配合调查
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    2019-07-15 12:22:17
    11
  • ¥0.35
    秦惠芳 律师
    你好，这种情况建议按照公安机关说的进行配合，你这种情况可能会受到治安处罚
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    2019-07-15 12:22:53
    1237
  • ¥0.35
    曾颖超 律师
    公安为办案需要会将你的银行卡冻结，你只需配合把事情说清楚即可，一般不以赌博为业是不构成赌博罪的。
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    2019-07-15 12:26:52
    10
  • ¥0.35
    张建松 律师
    4"
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    2019-07-15 12:45:12
    23
  • ¥0.35
    崔勇强 律师
    赌博是违法行为，可能会受到行政处罚的，对于公安机关的调查实话实说即可
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    2019-07-15 12:46:32
    345
  • ¥0.35
    李萌立 律师
    1"
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    2019-07-15 12:47:33
    35
  • ¥0.35
    朱家明 律师
    25"
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    2019-07-15 12:49:59
    220
    • 楼主： 那为啥他要求让我把全部流水，打好带过去呢！
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      2019-07-15 12:56:34
    • 朱家明服务方：
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      35"
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      2019-07-15 13:02:33
    • 楼主： 谢谢！
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      2019-07-15 13:12:00
  • ¥0.35
    彭桂江 律师
    这种情况建议及时找公安机关负责人或者案件经办人将事实说清楚，提出书面解冻申请。
    展开 收起
    2019-07-15 12:59:34
    47
  • ¥0.35
    彭云霞 律师
    1"
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    2019-07-15 13:21:48
    23
  • ¥0.35
    孙成山 律师
    你只需要将与这个网络赌博有关联的事实交代清楚即可，公安机关是为查明案件事实的需要暂时冻结你的银行卡。
    展开 收起
    2019-07-15 13:26:54
    41
  • ¥0.35
    李宏图 律师
    你好，你这种情况，一般不会认定为犯罪，你只需要配合公安机关的调查，如实陈述经过，但是有可能会处理治安处罚并罚款。查案是公安机关的事情，你不需要证明你收入的来源。
    展开 收起
    2019-07-15 13:27:33
    11
  • ¥0.35
    徐同亮 律师
    13"
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    2019-07-15 13:30:04
    59
  • ¥0.35
    刘闯 法律执业者
    如果只是涉及参赌的话，不会承担刑事责任，但是会有行政处罚
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    2019-07-15 13:31:35
    2308
  • ¥0.35
    王宇 法律执业者
    1"
     自动转换:
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    2019-07-15 13:37:04
    22
  • ¥0.35
    徐欢 法律执业者
    积极和兴安盟公安沟通协调，若仍不能妥善处理，建议委托律师介入。
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    2019-07-15 13:38:15
    125
  • ¥0.35
    王路波 律师
    你好，建议积极配合警方调查..
    展开 收起
    2019-07-15 13:43:21
    2
  • ¥0.35
    李欢欢 律师
    不用过分担心，你只需要实事求是诉说实情即可。制证在公安部门，证据不足不能认定违法犯罪。
    展开 收起
    2019-07-15 13:43:58
    93
  • ¥0.35
    高有涛 律师
    根据你参与时间以及参与数额基本不用担心会被刑事拘留，只是涉及到违法参与赌博会受到行政拘留以及罚款
    展开 收起
    2019-07-15 13:58:06
    6
  • ¥0.35
    陈光文 律师
    不以赌博为业一般是不会构成赌博罪的
    展开 收起
    2019-07-15 14:05:09
    39
  • ¥0.35
    张家平 法律执业者
    你好，你过去的话是不会被拘留的，如果拘留你的话，银行不会通知你的，直接就带走了！
    展开 收起
    2019-07-15 14:10:14
    91
  • ¥0.35
    张坚 法律执业者
    如你所述，具体如何查处，需要公安机关根据具体案情而定，这个无法揣测如果仅有少量的涉赌，公安机关也是可以侦查甄别的。
    展开 收起
    2019-07-15 14:11:48
    479
  • ¥0.35
    徐范霁 律师
    你好，这主要要看你掌握的证据以及详细的案情。建议你当面咨询律师，详聊案情。
    展开 收起
    2019-07-15 14:30:10
    48
  • ¥0.35
    陈瑶 律师
    怎么查是公安机关的事，据你描述，可能会被行政拘留。
    展开 收起
    2019-07-15 14:41:28
    15
  • ¥0.35
    陈景军 律师
    应该会让你说清楚，具体案情不详。
    展开 收起
    2019-07-15 14:50:08
    112
  • ¥0.35
    鞠晓亮 律师
    首先你的赌博不是赌博为业，不会构成赌博罪，其次在申报相关账目的流水情况，只要你企业经营没有违法，不必担心
    展开 收起
    2019-07-15 14:55:29
    25
  • ¥0.35
    梁保军 律师
    你好，就你所说的情况，被拘留的可能性非常小，你可以把涉及到的流水部分打出来就可以了
    展开 收起
    2019-07-15 14:56:48
    105
  • ¥0.35
    马晓鹏 律师
    目前的情况积极配合警察调查就可以了
    展开 收起
    2019-07-15 15:07:43
    25
  • ¥0.35
    鲁强 律师
    你好，拘留你的可能性不大，要拘留你早就拘留了
    展开 收起
    2019-07-15 15:40:57
    121
  • ¥0.35
    孟丹 律师
    不以赌博为业，不会认为犯罪对最多会治安处罚，并不用过多的担心
    展开 收起
    2019-07-15 15:45:07
    3
  • ¥0.35
    余建飞 律师
    你不是案件的犯罪嫌疑人，又不是违法犯罪所得，目前只需配合调查。
    展开 收起
    2019-07-15 15:54:13
    4
  • ¥0.35
    赵静 律师
    你好，你只要配合调查，提供流水就行，不是以赌博为业的，不够成犯罪，但可能受到行政处罚。
    展开 收起
    2019-07-15 15:56:03
    82
  • ¥0.35
    张馨元 律师
    银行卡被冻结了是需要配合公安机关调查的，只需要解释公安机关认为有问题的即可。
    展开 收起
    2019-07-15 16:54:20
    52
  • ¥0.35
    王伟政 律师
    对于你所讲的这种情况，公安机关是掌握一定线索的。但如果只是像你所描述的情况，不是以赌博为业就不会构成犯罪。与公安机关澄清相关事实即可。
    展开 收起
    2019-07-15 17:01:58
    322
  • ¥0.35
    马红丽 律师
    你好，已经这样了，建议你到公安机关说明情况，配合调查。
    展开 收起
    2019-07-15 17:16:59
    51
  • ¥0.35
    刘晓亮 律师
    公安上冻结你的银行账户需要有合法的理由，相应的证明责任也是在公安机关，当然你有配合调查的义务。
    展开 收起
    2019-07-15 17:21:23
    30

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