境外外汇投资是否合法，前提公司当地国家允许外汇交易，公司正规-律师在线法律咨询-好律师网

全部(40)位律师解答

¥1.28

李新宇律师

13"
自动转换:啊你好啊，这是你所说的这种情况是不合法的啊，具体的这种法律法规啊，我可以给你提供可以找我私聊。
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2019-12-23 19:21:55

526
¥1.28
黄浩律师

14"
自动转换:你这种情况还是了解一下当地的法律，看看当地的法律允不允许外国投资者来投资啊？从中国的法律来说，你在你是不会发的啊！
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2019-12-23 19:22:30

55
- 楼主：好的，谢谢您！
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  2019-12-23 19:32:36
- 黄浩服务方：
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  37"
  自动转换:哦，咱们中国的法律呢？你看啊，在这个无论是证券投资也好，或者期货投资也好，呃，其实对这种境外的投资者，境外的这种自然人投资者或者机构投资者都做出了一些限制，比如说得有这些行政审批手续，才能在中国大陆地区进行投资，所以说您还是咨询一下这个您所在投资的这个地区这个国家当地的法律啊，如果您觉得我回答的还行的话，可以给我点个赞啊！
  
  2019-12-23 19:37:53
¥1.28
刘闯法律执业者

43"
自动转换:你好，建议你先核实清楚经营的外汇种类，具体是什么？一般来说是不会触犯到刑法的，那即使在国内认定为非法经营，一般星期是在三年以下有期徒刑，但根据行第七条明确规定，如果你在国外就是所在国家并不认定这个行为是犯罪的话，那么星期在国内又在三年以下，那是可以免除处罚的，我一会儿这个法条发给您看一眼，所以说基本上是不会违反法律规定。
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2019-12-23 19:23:33

2313
- 刘闯服务方：《刑法》第七条，中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。
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  2019-12-23 19:24:07
- 楼主：好的谢谢您，非常感谢！
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  2019-12-23 19:32:04
¥1.28

王宝珊律师

你好，你指的外汇交易如果没有相应的资质，在国内很可能涉嫌非法经营。数额较大需要承担刑事责任但是如果在国外并不认定为犯罪，那么是不会被追究刑事责任
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2019-12-23 19:25:45

1495
¥1.28
陆畅言律师

48"
自动转换:中国公民在境外投资外汇是不违法这个原因，中国公民在境外做外汇经纪，也不违法，因为在境外就是遵守所在国的法律，所以说这个在中国境内的话是受外汇管理限制调整，在国外受当地法律来调整。
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2019-12-23 19:27:32

281
- 楼主：谢谢您，有具体外汇管理局规定文件条例吗
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  2019-12-23 19:29:19
- 陆畅言服务方：
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  12"
  自动转换:外汇管理条例我建议你还是自己百度上搜一下那么是这样的事更明了
  
  2019-12-23 19:30:18
¥1.28
南晓峰律师

参见，境外投资外汇管理办法（1989年2月5日国务院批准 1989年3月6日国家外汇管理局公布）第一条为了促进对外经济技术合作，加强境外投资外汇管理，有利于国际收支平衡，制定本办法。第二条本办法所称境外投资是指在中国境内登记注册的公司、企业或者其他经济组织（不包括外商投资企业）在境外设立各类企业或者购股、参股（以下统称境外投资企业），从事生产、经营的活动。境外投资有关外汇事宜，依照本办法的规定执行。
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2019-12-23 19:28:18

518
- 南晓峰服务方：
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  12"
  自动转换:根据投资外汇管理办法的规定来看，他并没有把这个人包括在内。
  
  2019-12-23 19:28:47
- 楼主：好的，非常感谢，个人经纪人还是有些问题的是吗
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  2019-12-23 19:30:50
- 南晓峰服务方：《外汇管理条例》第十七条境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办法登记。国家需要有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。
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  2019-12-23 19:31:34
- 南晓峰服务方：对的，外汇管理规则规定：“境内个人向境外直接投资……，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。”这条规定似乎也在暗示通常情况下是允许个人进行跨境投资的，但是如果向中国境外转账，必须向外汇管理部门登记。然而，在中国普遍的观点是，对于具体的投资而言，似乎只有存在明确的行政管理程序后，才允许个人向境外投资。问题是：按照国家外汇管理局的现行规定，境内个人仅可以在规定的狭窄范围内进行境外投资。例如，对于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资、境内个人参与境外上市公司股权激励计划等，有专门的法规。换句话说，允许的境外投资范围非常有限。很明显，购买不动产或者收购一家工厂的股权就不在此列。总而言之，由于缺少具体的管理办法，境内个人向境外直接投资实际上并没有“开放”。境内个人投资者必须通过中国大陆的法律实体（例如公司）或者通过合格境内机构投资者进行境外直接投资。对于许多个人而言，这两种方案通常很繁琐，并不现实。
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  2019-12-23 19:35:31
- 楼主：好的，非常感谢您的回答！
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  2019-12-23 19:39:45
¥1.28
张坚法律执业者

如你所述，你咨询的问题与其说是法律问题，实则更是金融方面的非常专业的问题。在国外投资外汇可能更需要你具备合法的金融资质，有自己的法务部门或是法律顾问，精准地了解准备投资的所在国的相关法律法规的规定。
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2019-12-23 19:33:13

479
- 楼主：该回复2019-12-23 19:40:21被作者删除。
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  2019-12-23 19:35:52
¥1.28

郭淑娇法律执业者

外汇投资是不犯法的，外汇投资交易在中国是一种合法的投资行为。目前国内的外汇平台虽然都是国外企业，但只要是受监管的正规平台，那么交易者就不必担心是否合法。但是这种投资需要很强的知识。要谨慎选择
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2019-12-23 19:36:34

121
¥1.28
宋洋律师

违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，有可能构成非法经营罪
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2019-12-23 19:42:36

30
- 楼主：好的谢谢您，具体条例可以说下吗？
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  2019-12-23 19:43:47
¥1.28
黄振波法律执业者

您好，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三章第 17条及《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》第三条境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续。境内居民以境内合法资产或权益出资的，应向注册地外汇局或者境内企业资产或权益所在地外汇局申请办理登记；境内居民以境外合法资产或权益出资的，应向注册地外汇局或者户籍所在地外汇局申请办理登记。
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2019-12-23 19:42:59

595
- 黄振波服务方：但是，对于携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额20%以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的，从其规定。有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。
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  2019-12-23 19:49:20
- 楼主：好的，谢谢您的专业回答
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  2019-12-23 20:20:10
¥1.28
徐欢法律执业者

根据国家外管局于2014年7月4日发布并实施了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）第三条规定：境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续。境内居民以境内合法资产或权益出资的，应向注册地外汇局或者境内企业资产或权益所在地外汇局申请办理登记；境内居民以境外合法资产或权益出资的，应向注册地外汇局或者户籍所在地外汇局申请办理登记。境内居民个人应提交以下真实性证明材料办理境外投资外汇登记手续等。
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2019-12-23 19:43:05

125
- 楼主：您好，您的个人建议方便说下吗
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  2019-12-23 19:48:47
¥1.28
李国民律师

14"
自动转换:啊你好，那么中国公民啊，如果对外投资必须要满足所在国的需要，如果所在国的法律许可允许你进行积极的，那么就是这种。
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2019-12-23 19:46:01

351
- 楼主：您好，没太听清，实在不好意思
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  2019-12-23 19:53:44
¥1.28
张博律师

你好，你看一看你用的是什么外汇平台，各国外汇有监管机构的，有很多黑平台设局，骗投资者投资，最后钱是要不回来的。
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2019-12-23 20:03:24

11
- 楼主：嗯嗯，只问行业不问平台，谢谢您的关心
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  2019-12-23 20:05:07
- 张博服务方：参考，国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知。如下图，具体自己搜一下吧。
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  2019-12-23 20:23:04
- 张博服务方：你个人怎么能做业务？咱们国家只能银行做外汇业务，你做不了这个业务经纪人，违法。属于非法经营触犯刑法。
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  2019-12-23 21:38:05
¥1.28
王伟政律师

对于您所讲的这种情况，中国公民在境外买卖外汇，和中国公民在境外的机构担任外汇经纪人，中国的法律法规目前没有禁止性规定。只要符合当地国家的法律就是可以的。
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2019-12-23 20:07:23

322
- 楼主：好的，谢谢您！
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  2019-12-23 20:19:48
- 王伟政服务方：如果有其他不清楚之处，可以及时与本律师电话联系，详细咨询，沟通效果更好，效率也更高。更有利于全面维护自身权益。
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  2019-12-23 20:23:21
¥1.28
李庆华律师

不违法，要经过审批境内居民个人境外投资外汇登记手续所需资料： 1、书面申请。详细说明境内企业基本情况、境外特殊目的公司的股权结构以及境外融资安排。 2、填写《境内居民个人境外投资外汇登记表》（表五）（可到外汇局领取或在外汇局网站下载，一式两份） 3、境内居民自然人的身份证明。 4、拟境外融资的境内企业的登记注册文件和最近一期会计财务审计报告。 5、境外融资商业计划书。应包括以下基本内容：①境内企业所属行业、发展历程、近3年财务状况；②实际控制人与管理层的基本情况介绍；③境内企业所在市场前景、市场开发战略、发展规划和财务预测、市场风险分析；④将境内居民的境内资产转移由特殊目的公司控制的过程、控制方式及后续融资的法律安排及可行性分析，境内居民与其控制的境内企业、计划设立或控制的特殊目的公司之间的投资关系说明；⑤各境内居民在特殊目的公司的持股比例，若有员工持股计划和管理层期权激励计划，应予以披露；⑥计划融资方式、融资金额以及境外融资机构基本情况介绍、与境外融资机构达成的融资意向及备忘录情况说明。以过桥贷款方式进行融资的，应说明其融资利率、期限、还贷资金来源；以私募或公募方式（包括可转换债券）进行融资的，应说明特殊目的公司资产或股权的定价方式；计划以上述两种方式分阶段进行融资的，应一并说明有关情况；以所拥有的境外权益注入境外特殊目的公司的，应说明该境外权益合法取得并存续的原因及过程等情况。⑦境外融资资金使用计划说明，包括境外投资计划、调回方式的可行性分析。 6、委托主要控制人办理境外投资外汇登记手续的，应提供相应的授权委托书。 7、其他真实性证明材料（如境外融资协议或融投资备忘录等）。备注：3－7项验原件留加盖企业印章的复印件
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2019-12-23 20:18:16

21
- 楼主：好的。谢谢您！
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  2019-12-23 20:19:33
¥1.28
许家苗法律执业者

84"
自动转换:
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2019-12-23 20:20:44

268
- 楼主：好的，谢谢您的专业解答
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  2019-12-23 20:26:42
¥1.28

张凤启律师

35"
自动转换:你好嗯，如果在外国从事这方面的业务所在国，如果允许这样，那当然是合法的，但是在我们中国，因为目前法律法规都不允许个人从事外汇的投资，也就是说这是违法的。
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2019-12-23 20:28:06

155
¥1.28

何勇律师

根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号，下称37号文）规定，境内居民个人可以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。除此以外，境内居民个人不能进行境外直接投资。
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2019-12-23 20:33:47

8704
¥1.28

黄春华律师

依据个人外汇管理办法，中国公民可境外外汇投资；为境外外汇公司从事经纪业务，也不违法，但需要外汇局核准的。
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2019-12-23 20:34:03

30
¥1.28

赵静律师

你好，个人外汇管理办法，第三十条境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理，因此，原则上个人是不能如你所说进行操作的。
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2019-12-23 20:34:04

82
¥1.28
孙成山律师

17"
自动转换:根据这个中华人民共和国外汇管理条例啊，如果自然人和公司报点这个外汇业务的话音乐在中国的那个部门办理那个外汇登记啊，如果不登记的话啊，这个可能设计没法了。
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2019-12-23 20:40:31

41
- 楼主：不登记的违反条例方便说下吗
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  2019-12-23 20:43:30
¥1.28

刘学勤律师

哦，你好像你说的这个问题啊，境外投资的话，法律规定肯定有的呀，那么，哦，我的外汇管制较为严格，那么自然人的话是可以投资的，那么建议你啊，专门委托专业的机构做外汇管理
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2019-12-23 21:06:59

250
¥1.28

孙杭林

刑法第二百二十五条非法经营罪违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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2019-12-23 21:13:25

499
¥1.28

任金芳律师

85"
自动转换:
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2019-12-23 21:14:46

66
¥1.28

徐范霁律师

你好，对于你说的这种案件，是需要综合考虑当时的具体情况以及相关的证据的，建议你最好还是当面咨询律师。
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2019-12-23 21:27:52

48
¥1.28

周明明律师

您好，请详细说说情况及目前遇到的问题，委托律师进一步了解分析，以便详细为您解答，维护您的权益，提供解决方案。
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2019-12-23 21:29:44

38
¥1.28

李晓轩律师

10"
自动转换:目前没有明确的法律法规对这方面做出规定，你可以具体咨询一下外汇管理局。
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2019-12-23 21:48:40

368
¥1.28

吴述松律师

炒外汇是犯法违法行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款。
5"
自动转换:
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2019-12-23 21:52:33

7
¥1.28

徐同亮律师

你好，根据你的描述，如果外国国家不把这个行为规定为违法，目前境外外汇投资在我国是合法的。当然了，建议你去外汇储备部门详细咨询。
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2019-12-23 21:57:28

59
¥1.28

李沐律师

你好，中国公民在境外从事法律行为，其行为是受当地法律的约束，具体要了解你准备投资的国家的法律是否允许你想从事的行为。
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2019-12-23 22:04:36

3
¥1.28

张家平法律执业者

你好，目前国家没有开通个人境外外汇业务，如果需要外汇业务需要由香港或国外公司代理。目前做公司经济人是不违法的。
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2019-12-23 22:10:47

91
¥1.28

常彦奎律师

11"
自动转换:有个境外投资外汇有半点办法，看看那三个的新闻规定。
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2019-12-23 22:12:48

63
¥1.28

陈瑶律师

具体要看哪个国家，由当地国家的法律法规作规定。在国内要看具体情形，稍有不慎的话，可能会涉嫌非法经营罪。
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2019-12-23 22:38:30

15
¥1.28

彭桂江律师

依法成立的企业法人，或取得法人资格的其他经济组织，在境外依照当地法律，通过购股、参股或者新注册成立的独资、合资的具有当地法人资格的企业、公司、金融机构，以及其他类型的机构。党、政机关已在境外进行投资的，应遵守《办法》的规定向外汇管理部门补报有关材料，办理登记手续，并将所需境外投资企业的股权转让或委托给境内具有境外投资资格者管理，有关转让或委托书报送外汇管理部门备案。
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2019-12-23 22:39:14

47
¥1.28

梁文彦律师

不论是证券投资还是期货投资，对于境外投资的境外的这种自然人投资或者机构投资，我国的法律做出了相应的限制。要求对这些投资进行行政审批手续。才可以进行投资。若没有进行审批手续的话，有可能以非法经营罪定性。
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2019-12-23 22:52:39

17
¥1.28

苗世静律师

除中国境内个人除37号文项下的境外特殊目的公司之外，中国境内个人目前仍然不被允许进行个人境外直接投资，因此所有以个人做股东境外投资的不合规公司都需要进行合规化处理：由中国个人先在境内设立企业，再通过这家境内企业到境外投资把之前不合规企业的资产和权益尽快合规合法化纳入境内企业名下。每年境内企业境外投资都需要定期向商务部和外汇局申报年报和对外投资存量权益登记。虽然我国推出了管理办法放宽境内个人资本出境限制，但是相较于境内投资还是需要更严格的监管，因为资本流入国际市场，走向不定，境内个人只有通过合法的渠道，将资本输出国内，才能最大限度保护资本并且获得收益。我国境内个人资本输出是发展经济的趋势之一，因为国内私人资本的增加，个人实力的强大，对外投资可以获取更多的收益，但是存在的风险更大，所以无论中国公民境外投资途径如何之多，都必须经过合法化处理，才可以走向国际市场。
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2019-12-23 22:57:44

184
¥1.28

梁保军律师

您好，就您所说的情况，现在外汇是法律灰色地带，不认同也不禁止，这个是没有管制的，不同国家地区要求不同，建议最好不要做
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2019-12-23 23:10:57

106
¥1.28

杨康律师

根据你的描述，具体的投资行为，只要是正常的外汇投资，有正规的营业资质，不涉及虚假投资，不属于违法行为。
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2019-12-23 23:40:47

170
¥1.28

王景生律师

你好，如果从事的境外业务是合法的，那就不是违法，境外合法业务也是可以投资的。这也需要具体分析确定的。
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2019-12-24 01:12:25

334
李曌法律执业者

境内居民个人可以投融资为目的，在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。一般来说，需要办理有关行政的许可。相关外汇管理规则规定：境内个人如果进行境外直接投资，需要按国务院外汇管理部门的规定办理登记。比如向中国境外转账，必须向外汇管理部门登记。因此，个人可以做外汇经纪人，但是如果对方要求一大笔律师费，保证金的，多为诈骗。
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2019-12-24 08:35:08

29