卖银行卡变成诈骗犯-律师在线法律咨询-好律师网

全部(59)位律师解答

¥0.46
李新宇律师

11"
自动转换:啊你好啊，我先看一下您的描述啊，然后给你做详细的解答。
展开收起

2020-06-05 15:02:54

525
- 李新宇服务方：
  展开收起
  57"
  自动转换:嗯，你好嗯，我现在正在做着一个案子呢，就是跟你这种情况是一样的，然后就是把自己的银行卡给别人用，然后别人用着银行卡做诈骗啊等犯罪啊使用啊所以说呢，您是在里边儿是成立犯罪的三三说说不明知，但是你做的这个行为呢确实是对这个客观上对这个犯罪起到了帮助啊建议啊建议啊，积极向这个关机关说明这个真实的这个情况坦白啊是重庆的一个情节，再一个呢你要证明自己是不明智的啊自己是不明智的啊要证明呃，这个说明啊，向公安机关说明自己是没有故意的，而且对这个恶犯罪能是不明智的啊不知情的啊，这样才能够有助于有助于减轻这个形式处罚。
  
  2020-06-05 15:04:42
- 李新宇服务方：
  展开收起
  34"
  自动转换:啊你好啊我这边啊，主要是做刑事辩护的律师，您您这边有不懂的可以继续问我啊，可以点击下右上角的答谢啊，所以和我私聊啊，对于这个诈骗案的最佳首先要有这个非法占有他人财产的一个故意啊，对于你来说呢，是没有这样的故意的，所以说呢呃，很牵强，能够折构成这个诈骗对啊，所以说呢，这个额从轻减轻处罚的这个或者无罪的这个辩护网是有很大空间的。
  
  2020-06-05 15:05:35
¥0.46
王聪律师

11"
自动转换:你这个情况，你得告诉警察你你没有参与，但是你卖银行卡了，他这个绝对是金融的诈骗赚钱的。
展开收起

2020-06-05 15:02:59

11
- 楼主：我会受到什么处罚呢
  展开收起
  
  2020-06-05 15:04:17
¥0.46

南晓峰律师

你好，犯罪是主观意图与客观行为的统一，如果你主观上不知情，是不能认定为犯罪的，既然公安部门已经对你进行调查，建议尽快聘请律师，提供辩护，维护您的合法权益。
展开收起

2020-06-05 15:04:24

518
¥0.46

韩孟扬法律执业者

根据你所描述的问题，首先，诈骗罪要求犯罪故意，非法占有，你只是为他人犯罪提供了条件，并不知道对方进行诈骗，对方利用了你的银行卡信息进行的犯罪活动，所以你很大可能不会承担实际的犯罪惩罚的
展开收起

2020-06-05 15:04:37

49
¥0.46

孙杭林

这种情况下，对方利用你不知情，骗取你的银行账号从事犯罪最活动，你并没有参与，不会构成共同犯罪。你需要如实向警方告知对方的信息，由警方通过追逃找到他本人，查明事实情况。
展开收起

2020-06-05 15:05:32

497
¥0.46

刘学勤律师

您好，您这边没有直接获取利益的话，属于间接的帮助犯行为，您这边可以积极配合调查，可能会判缓刑，您这边可以给个奖励，后续问题您可以联系我。
展开收起

2020-06-05 15:06:24

250
¥0.46
黄振波法律执业者

估计对方收购您的信用卡，仍然是以您的户名进行违法犯罪活动，否则就不是属于电信诈骗，而是信用卡诈骗了。
展开收起

2020-06-05 15:06:29

592
- 黄振波服务方：建议您积极配合公安机关如实陈述你出售自己信用卡的具体情况，并提供相应的证据，以证明您并不是实际实施犯罪有没有参与犯罪活动，只要公安机关通过侦查确认你没有从事违法犯罪活动，一般会免于追究刑事责任的。
  展开收起
  
  2020-06-05 15:10:55
- 黄振波服务方：但是，犯罪分子使用原银行账户的信用卡，实施电信诈骗、开设赌博网站、洗钱等信息网络违法犯罪行为，你作为出售人，没有证据证明要求对方解除您的账户名，被认定为为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助的，可能就不是属于网络诈骗，而是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪按《中华人民共和国刑法修正案（九）》规定情节严重的行为，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
  展开收起
  
  2020-06-05 15:23:26
- 黄振波服务方：类似您这种案件犯罪分子专盯大学招聘兼职人员的广告。急招兼职，知名上市公司需要做过账业务，给辛苦费500元，但关注的只是要求兼职人员需要提前准备银行卡用于淘宝或者其他购物平台，没有银行卡的一同到银行办理银行卡，并假装签订协议，以此骗取受害人的信任提供四件套实现其犯罪目的。
  展开收起
  
  2020-06-05 15:53:03
¥0.46

许家苗法律执业者

27"
自动转换:你说的对，就是共同犯罪啊，困的话对男女被找到他你找不到她几分，你那个说说知道的信息如实的向公安局提供，这个人也可以给你减轻罪责的，你这个人卖一个买卖银行卡，你说不是明智吗？你应该心里也有个数吧，所以说你这个共同犯罪唉，对你们讲，你们应该吸取教训。
展开收起

2020-06-05 15:08:22

266
¥0.46

赵凯歌律师

1、首先，银行卡是禁止买卖交易的，这是违法行为 2、构成刑事犯罪，需要您主观上存在诈骗的故意才行。当时对方说是做淘宝使用的，您并不知道他拿来是用来电信诈骗的，所以您并不存在诈骗的故意，更谈不上触犯刑法 3、聊天记录即使删掉，也可以进行恢复的，刑警是可以利用技术手段进行恢复，还您清白的。 4、积极配合警察调查，以证清白，千万不要不接警察电话
展开收起

2020-06-05 15:19:11

2
¥0.46

郭淑娇法律执业者

你好犯罪是主观和客观的统一，如果主观上是不知情，没有非法占有的目的，是不能认定为犯罪的，现在公安机关已经对你进行调查啊，建议详细坦白，说明具体情况并提供证据。如果不方便的话，也可以全权委托律师代为办理，提供辩护服务。您这边可以点击一下右上角的答谢，随后可以和我私聊。
展开收起

2020-06-05 15:22:01

120
¥0.46
荣明昇律师

你好！按照你说的这个情况来看，你是被他人骗了而出卖了你的银行卡，你怎么这么不小心呢？买银行卡的百分之一万都是用于网络诈骗，包括电信诈骗、贷款诈骗、开设赌场等等。你现在应当积极配合公安机关，如实交代你所知道的一切事实情况，不能有丝毫隐瞒。因为，你在这个事情中本来就是被犯罪分子欺骗而利用的，你现在须要尽可能的提供案件线索给公安机关，希望公安机关早日破案来还你的清白。如果，你帮助犯罪分子逃避处罚，你也会受到处罚。从你说的这个事情来看，你一般不构成电信诈骗，但是你须要作为证人，你现在要做的就是记录配合调查。电信诈骗的处罚，须要看诈骗金额，我们法律规定，诈骗3万以下判处三年以下有期徒刑、拘役等，诈骗3万到50万是三到十年，诈骗50万以上是十年以上，当然都必须罚金（2万到20万，甚至没收财产）。
展开收起

2020-06-05 15:22:34

14
- 荣明昇服务方：你说的这个事情是发生在哪里的呢？我是湖北瀛楚律师事务所的荣律师，如果是在湖北省内，可以和我联系，我可以帮你与公安机关，检察院沟通，积极争取还你清白。
  展开收起
  
  2020-06-05 15:26:09
- 楼主：我是在湖南
  展开收起
  
  2020-06-05 15:28:13
¥0.46

何勇律师

45"
自动转换:您好，如果明知对方诈骗而提供银行卡等到了条件的手手机的共同犯罪的问题，如果你不明白了，地方又是你，看你银行卡造成诈骗，事实你这种情况顶多是违法行为，淫荡，被治安处罚，也就是金牛罚款和他金刚一般不会涉及到刑事责任的问题。
展开收起

2020-06-05 15:26:02

8704
¥0.46

杨力律师

28"
自动转换:啊建议你啊，要及时的找到您所在地的公安局管区保安向向公安机关啊，所幸福这种情况啊，硬件不会追究你的啊，电信诈骗罪的信息辞责任啊，你也是被这个对方啊，这个图片呢？对方用用你的名义开的卡，从事电信诈骗他营养承担刑事责任。
展开收起

2020-06-05 15:28:27

86
¥0.46

郑磊律师

如果您所述情况属实，则并不构成犯罪。但由于在侦查阶段，侦查机关会以具有犯罪嫌疑进行调查。根据犯罪构成要件，你只有在明知对方涉嫌犯罪的情况下，仍然提供支持的，才构成诈骗罪共犯。
展开收起

2020-06-05 15:32:35

94
¥0.46
刘玲律师

你好，首先，你被认定为10万左右的诈骗金额，已经构成数额巨大的标准，量刑上是3年以上10年以下有期徒刑；其次，是否构成电信诈骗罪，则要首先公安侦查机关会进行侦查，并根据掌握的证据来认定，现在没看到全部的案件资料，我不能给你准确的答复；最后，你现在是已经被拘留了吗？如果是，你怎么还能在这上面发单？
展开收起

2020-06-05 15:33:00

14
- 楼主：警察打电话给我了
  展开收起
  
  2020-06-05 15:48:30
- 刘玲服务方：意思就是你现在还没有被拘留，而只是接到警察的电话？那么你有问过他们打电话给你的意图吗？如果涉嫌电信诈骗，他们是要向你出具拘留通知书的，并且还要向你出示工作证件
  展开收起
  
  2020-06-05 15:59:12
- 楼主：没有，他们打电话告诉我的
  展开收起
  
  2020-06-05 16:45:21
- 刘玲服务方：你是哪个地区的？打电话给你，说你涉嫌电信诈骗罪，却没有拘留你，很有可能你本身被骗了。你要注意核实这个电话是不是公安局的，是不是有人冒充公安，企图威胁你
  展开收起
  
  2020-06-05 17:14:03
¥0.46

刘杨法律执业者

只要你确实不知道这个人是收卡诈骗的，就是没有犯罪故意，一般来说是不会判有罪的。因为你这种行为，虽然是提供了银行卡，而且接受了一定报酬（一张卡800），但最多属于帮助犯，帮助犯不存在过失犯罪，必须要有犯罪故意，你前面并不知道他是打算诈骗的，应该不会有事。
展开收起

2020-06-05 15:33:58

15
¥0.46

于伏海律师

你好，你不构成犯罪，你被诈骗犯利用了。尽快委托律师。配合警方调查。把相关情况告诉警方。出售银行卡是不对的。这个需要注意。
展开收起

2020-06-05 15:34:06

1
¥0.46

段晓婷律师

61"
自动转换:
展开收起

2020-06-05 15:34:36

12
¥0.46

崔兵律师

信用卡是不能卖的，确实很危险的，不好意思，随时就有可能掉入诈骗陷阱，从而被连累或者成为共犯。这种教训屡见不鲜，26年资深律师刑事问题具体有什么需要帮助，请直接下单电话咨询来帮助您。
展开收起

2020-06-05 15:40:21

118
¥0.46

刘闯法律执业者

您好，如果您在办理时对他让您所做的并不知情，没有犯罪的故意，那么他应该构成间接正犯您不需要承担诈骗的刑事责任，由实际嫌疑人来承担诈骗的刑事责任
展开收起

2020-06-05 15:41:22

2308
¥0.46

王宝珊律师

您好，按照您描述的整个过程，你对这个实际诈骗嫌疑人所做的诈骗行为，并不知情也没有主观故意，所以是不构成电信诈骗罪，建议积极和办案的民警讲清楚整个过程
展开收起

2020-06-05 15:45:42

1492
¥0.46

令秀律师

14"
自动转换:唉，为你好，这个关机关给你发书面的材料没有？嗯，他说你这个行为涉嫌的罪名是这个电信诈骗罪，还是帮心醉？
展开收起

2020-06-05 15:46:36

44
¥0.46
李国民律师

11"
自动转换:那你好那么这种情况你是不构成性感诈骗罪，可以诈骗罪共犯，但是建议你委托律师欺骗或者经济做无罪辩护。
展开收起

2020-06-05 15:46:36

351
- 李国民服务方：
  展开收起
  11"
  自动转换:那你好那么这种情况你是不构成性感诈骗罪，可以诈骗罪共犯，但是建议你委托律师欺骗或者经济做无罪辩护。
  
  2020-06-05 15:46:39
¥0.46

吴炜律师

严格意义上讲你不符合电信诈骗罪的犯罪构成要件，毕竟你对这个行为没有犯罪故意，也没有实施犯罪行为，尽量配合警方找到对方
展开收起

2020-06-05 15:52:51

99
¥0.46

陆畅言律师

30"
自动转换:从你描述的情况来看，是如果说他用银行卡是诈骗用的，那么你也知道的话，你会收到牵连，如果你不知道，那么相对来说要好一点建议，赶紧去派派出所或者公安机关，企业投案自首，把情况说清楚，这样对你有利。
展开收起

2020-06-05 16:04:19

280
¥0.46

赵严律师

你可能构成电信诈骗罪的帮助犯，公安机关联系你以后，请尽快把你目前有的证据提供给公安机关，如果不能证明诈骗行为是非本人实施，很可能会被采取刑事措施，建议你跟公安机关好好交代，把事情的详细经过跟刑警陈述。如果需要可以委托律师提前介入，帮你解决棘手的问题。
展开收起

2020-06-05 16:06:09

81
¥0.46

赵静律师

你好，你可以直接去公安局，主动交代所有相关情况，你并不知道对方的行为，也没有主观意图，协助公安机关找到犯罪嫌疑人，洗脱自己的嫌疑。
展开收起

2020-06-05 16:06:27

82
¥0.46

张梓萱律师

您好，如你确实对此不知情，建议你尽快到公安机关备案，协助调查，说明情况，银行卡不在你手上等实际情况交代清楚，聊天记录是可以恢复也可以后台调取的。
展开收起

2020-06-05 16:10:06

3
¥0.46

丁辉律师

10"
自动转换:不知道你要不要，我不知道这个事情，你想想啊！
展开收起

2020-06-05 16:21:19

63
¥0.46

吴瑶法律执业者

您好！根据您所述情况，尚不构成犯罪。案件处侦查阶段，侦查机关会以您有犯罪嫌疑进行调查，不用太担心。根据犯罪构成要件，您只有在明知对方涉嫌犯罪的情况下，仍提供支持的，才构成诈骗罪共犯。
展开收起

2020-06-05 16:24:47

29
¥0.46

谌见平律师

53"
自动转换:你好像你这种情况的话，他是不属于电信诈骗，因为电信诈骗的话诈骗罪的话，他可以分分主观跟客观你主观你主观上主观，你主观上你认为就是说你是给他刻录这个电信电信卡的，不是以战胜的为目的，但是你客观上虽然虽然你已经实行了这个额有关的诈骗的行为啊，但是根据犯罪相关的相关的构成要件，根据主客观相统一的原则，你主观上没有达到这个这个要放犯罪的目的啊，像你这种情况的话，也不构成犯罪，但是要看您这边的具体的案件怎么这么描述？希望能帮助你，谢谢。
展开收起

2020-06-05 16:25:29

24
¥0.46

徐范霁律师

你好，对于你说的这种案件，是需要综合考虑当时的具体情况以及相关的证据的，建议你最好还是当面咨询律师。
展开收起

2020-06-05 16:30:23

48
¥0.46

徐欢法律执业者

如你所述，你虽不会构成电信诈骗罪，但有可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。建议你当地尽快聘请律师介入为你辩护。
展开收起

2020-06-05 16:39:57

125
¥0.46

张超律师

尽快去联系你的公安机关，如实陈述情况，告知你了解的线索。从目前情况看，你手里有价值的线索不多，看公安能调查什么样吧。
展开收起

2020-06-05 16:57:05

125
¥0.46

施鸿伟律师

1、根据你的描述，可能误信公司人员，产生信用卡套现等刑事法律问题，尽快找我帮您介入；2、单独来电一对一找《本》人帮忙解决疑难纠纷。告诉我具体情况,致电一三六零五六〇一七零八，随时都可以咨询
展开收起

2020-06-05 17:09:13

31
¥0.46

董庆玺律师

首先，你出卖银行卡的行为，一般是对方诈骗后用来转账用的。其次，你应当如实向公安机关陈述事实。第三，如果真涉及刑事犯罪一定要请律师，因为律师能够查阅办案卷宗，了解案情，做出判断。
展开收起

2020-06-05 17:18:19

19
¥0.46

杨康律师

这种情况，如果能够提供证据证明并未参与诈骗行为，也未实际获得诈骗资金，不构成电信诈骗罪，但是需要配合公安机关说明具体情况
展开收起

2020-06-05 17:39:25

167
¥0.46

张凤启律师

20"
自动转换:哎，您好，您放心，只要您不知道这个男的是电信诈骗，然后套您用您的卡了，让你开户啊，那你就不够成犯罪，但是您应该配合公安机关把情况讲清楚。
展开收起

2020-06-05 17:46:23

154
¥0.46

周明明律师

您好，请详细说说情况及目前遇到的问题，委托律师进一步了解分析，以便详细为您解答，维护您的权益，提供解决方案。
展开收起

2020-06-05 17:50:37

38
¥0.46

宋洋律师

如果你知道或者应当知道对方存在诈骗活动，为他们提供资金账户，银行卡等便利措施的，有可能构成诈骗罪的共犯
展开收起

2020-06-05 18:04:09

30
¥0.46

侯铁男律师

你好，你对电信诈骗的犯罪行为并不知情，被犯罪分子欺骗才提供了犯罪工具，所以不够成电信诈骗罪的共犯。你只需要将上述了解的情况及时告知警方，包括恢复出厂设置的手机也提供给警方，配合警方办案。
展开收起

2020-06-05 18:10:20

59
¥0.46

董帅法律执业者

你好，如果你不知情，并且没有参与到诈骗行为和分赃中，你是不成立诈骗罪的，不需要过于担心。只要保证你对他的行为不知情
展开收起

2020-06-05 18:11:05

33
¥0.46

贺晓飞法律执业者

你好，如果你不知道对方买你的卡是用于犯罪活动的话，你是没有刑事责任的，但还是建议你一定注意这问题，下不为例。
展开收起

2020-06-05 19:04:42

53
¥0.46

任丽媛律师

最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
展开收起

2020-06-05 19:11:54

19
¥0.46

陈晨晓律师

这个情况你要提供证据证明当初用这个东西就是用来淘宝的，如果提供相关证据的话，就不会对你做出什么处罚，如果你没办法提供证据的话，在法律上推论你是跟他合伙的，你是协助他犯罪。所以你现在要做的就是赶快请律师帮你去处理这个事情，以防对方追究你刑事责任。
展开收起

2020-06-05 19:12:41

26
¥0.46

陈华明律师

1.根据对方的反应，应该是对方实施了电信诈骗，然后被警方抓到痕迹了，而你，开始属于电信诈骗的帮助犯，后面，属于协助毁灭证据。 2.建议你尽快跟警方进行联系，把你所知道德所有的情况都很警方说清楚，尤其是对方的情况。
展开收起

2020-06-05 19:18:36

143
¥0.46

梁保军律师

您好，就您所说的情况，如果您主观不知道对方办卡的目的，而且客观上都是别人操作的，这种情况一般是不涉嫌犯罪的。不过，具体细节情况需要具体处理。
展开收起

2020-06-05 19:20:18

105
¥0.46

陈光文律师

31"
自动转换:你好，根据你说的情况，如果你只是出售三张这个银行卡，然后从中啊，只是获利800块钱那么这个情节是比较轻微，一般也不会作为这个犯罪来处理，但是如果有什么问题，警方这边需要你调查，需要你协助的话，你得要配合啊，要去做相应的这个口供啊，问话要协助警方这边去调查这些事实。
展开收起

2020-06-05 19:21:16

39
¥0.46

袁影法律执业者

只要能证明你并没有参与，你的银行卡确实已经卖给他人，交付他人使用，且是写你对其将用于诈骗的意图并不知情，你是不会追究你的诈骗责任的
展开收起

2020-06-05 19:29:05

11
¥0.46

孔繁越律师

15"
自动转换:这种情况下，你们自己不构成你看照片了，因为你实际上也是受害方，是其他人还是战前行为发生了，而你只是一个被插人进行了一次，骗了一个受害者。
展开收起

2020-06-05 19:31:03

167
¥0.46

任金芳律师

19"
自动转换:你好，这种情况呢？要向这个公安机关积极的反应，不要隐瞒，如实的反应就好，嗯，现在也没有别的办法，因为您这个是涉嫌呃，涉嫌犯罪的要和积极的向这个公安机关提供线索。
展开收起

2020-06-05 20:22:05

66
¥0.46

李欢欢律师

35"
自动转换:个人觉的首先，即使你不是这个诈骗罪的主犯，但是你存在也是把这个银行卡给那个煮饭，所以应该属于协助帮助犯，我个人觉得还是有可能背叛了一诈骗罪的，具体是判多久这个嗯，还要跟你们的这个情节，然后是否认对啊，然后就一起回去的态度是否是首次犯罪等等条件。
展开收起

2020-06-05 20:22:10

93
¥0.46

王伟政律师

对于你所讲的这种情况，按照规定银行卡是不能够随意出借出卖给他人的，否则就是违法行为，不过对于你所称的这种情况，如果不了解对方的犯罪情况，也没有参与对方的犯罪情况，只是一般违法行为。
展开收起

2020-06-05 20:45:38

322
¥0.46

李小苑律师

84"
自动转换:
展开收起

2020-06-05 20:56:43

78
朱兆中法律执业者

所谓诈骗罪是不包括过失犯罪的。若果你没有犯罪的主观意图，或者说你真得不知道他买你的卡是要去实施犯罪行为，某种程度上来说，我认为你的行为不能成立诈骗罪。当然，是否成立别的犯罪，要看证据的支撑。既然你现在还是自由身，应该不会太严重。
展开收起

2020-06-05 22:46:33

1
赵炜律师

根据您的情况描述，写的不清楚，没有表达出正确的意思，如果说警方现在说你涉嫌相关的这些违法犯罪行为，那么警方现在有没有正式的法律文书通知您或者传唤，这个是要关键确定的事情，而不是你听说怎么样，关于你跟他这些交易的情况，您相应的要保留证据，或者提供向警方进行调查的一个线索，这都是关键的问题。
展开收起

2020-06-05 23:29:30

27
袁兴军法律执业者

袁兴军，安徽金亚太律师事务所原老刑警、事故处理民警、法制民警转行，为您提供专业解答：冒用他人信用卡，以违反持卡人的意志为前提；征得持卡人同意使用其信用卡的，不构成犯罪。因此根据你讲的案情，难以认定你构成诈骗类犯罪的共犯。
展开收起

2020-06-06 09:04:14

0
刘博法律执业者

28"
自动转换:你这个如果说你就是说你不知情，确实不知情，他办这个卡干什么的话呢？呃，应该不构成诈骗罪，但是呢，可能会如果你他给你钱了，你获利了，你拿你的身份证用，让他去办这个啊呃一些国家公文的话，他可能会涉嫌买卖国家公文罪。
展开收起

2020-06-06 09:36:41

29
张蓉法律执业者

你可以到公安机关说明情况，打印这张银行卡的交易明细，向公安机关提供钱款流向的证据。向公安机关提供购买你的银行卡的人的个人信息、这张银行卡钱款流向的银行账户等，作为公安机关侦查电信诈骗犯罪的线索。
展开收起

2020-06-06 10:33:48

16
- 张蓉服务方：你只是出售自己的银行卡，以为购买银行卡的人从事的淘宝刷单涉嫌虚假宣传的轻微违法行为，没有参与电信诈骗的故意，不构成电信诈骗罪的共犯。
  展开收起
  
  2020-06-06 10:35:27

问律师

匿名

卖银行卡变成诈骗犯

全部(59)位律师解答