非法集资以及税务问题-律师在线法律咨询-好律师网

全部(45)位律师解答

刘震律师

1结束了一般没什么事，可能构成非法集资，但是钱都还了也没人去举报了2不能转入个人，不仅有税务问题，将来公司经营出现问题可能会导致连带你个人
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2020-07-25 13:09:17

5
刘闯法律执业者

您好，所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。如果你的朋友积极找你进行投资，并不是你以经营方式来向他们主动提出投资，这样是不存在非法集资的主观要件的，建议和他们分别签订一份授权委托合同，明确约定好授权委托你进行投资是他们自愿主动提出的行为
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2020-07-25 13:10:39

2308
¥10
南晓峰律师

1.你说的这个问题，一旦不能返还客户，客户报案很容易按非法吸收公众存款立案，如果已经返还，不会有风险。2.这种情况应当缴纳个人所得税，如果税务机关调查时能及时补缴应该没事。
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2020-07-25 13:11:18

518
- 南晓峰服务方：如果已经退款了，客户不会报案，即使有关部门调查，毕竟没有造成损失，民事纠纷与刑事犯罪也不容易区分了，一般说不会有什么事了。
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  2020-07-25 13:25:07
¥10
李晓轩律师

第1个问题确实涉嫌非法集资，但是如果你已经把钱退还，不欠任何人的本金和利息就不再存在风险。第2个问题，如果公司还没有正式注册收费直接划入个人账户一般也没什么问题。但是超过一定的收入需要去税务局报个税。
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2020-07-25 13:11:47

365
- 楼主：超过多少必须报
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  2020-07-25 13:22:47
- 李晓轩服务方：
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  10"
  自动转换:个人全年收入超过12万的部分需要去社保局申报个税。
  
  2020-07-25 16:30:37
- 李晓轩服务方：
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  11"
  自动转换:个人全年收入超过12万的部分需要去税务局申报个税市税务局不是社保局上边说错了。
  
  2020-07-25 16:45:20
黄振波法律执业者

非法集资分为两种:一种是集资诈骗，另一种是非法吸收公众存款，这与股权众筹有很大的区别，按照你的描述应该是属于到期还本付息，具有存款或变相存款的形式，应该定性为非法吸收公众存款。
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2020-07-25 13:14:45

592
- 黄振波服务方： 1.那么如何规避非法吸收公众存款的法律风险？如果你不具备发行股票、债券的真实内容或以投资入股或者以委托理财的方式非法吸收资金的，最好是实现承诺与投资人双方的约定，尽快停止这种活动，不留有后患。
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  2020-07-25 13:24:52
- 黄振波服务方： 2.涉及规避项较宽泛。简单言，1.销项税额（小规模纳税人为了达到一般纳税人标准，在认定后，达不到标准将要年检时，采取多家一般纳税人互相开具增值税专用发票，货款也互相支付，但就是一点，几家开具发票，互相之间的业务都不增值，这些就是一些企业税负偏低的一种原因)2.进项税额（取得进项专用发票，开票方、收款方不一致，票货、票款异地申报抵扣)，3.应缴税金方面（购买股票代扣代缴税金长期挂帐不缴)，4.企业所得税方面（债券取得的收入不按时转记投资收益)
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  2020-07-25 13:44:39
任宇飞律师

1不属于非法集资。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资： (1)集资后携带集资款潜逃的; (2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。 2要看公司经营项目。如果是知识付费服务型公司就涉嫌偷税漏税了，给你举个例子我们律师事务所给人办完案子不走公司账户上税自己把钱揣起来，就是偷税漏税。
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2020-07-25 13:15:59

91
- 楼主：公司还没注册下来这种呢
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  2020-07-25 13:23:30
- 任宇飞服务方：以个人名义可以提供服务。要说这种行为是非法经营行为比较牵强，如果他只是以个人名义而不是以某经营性的名义（如XX公司或机构）开展活动并收取钱财的话，不能定性其为非法经营，他完全可以称自己收取的是劳务费用，并不与他人存在合同关系，最多就是民事上存在欺诈。因为他虚假夸大了自己的能力而构成的行为。
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  2020-07-25 13:34:31
罗超律师

你好，根据你的描述，以及概括，我们可以给你进一步解答。让你知道应当如何处理。维护你自己的权利。谢谢。
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2020-07-25 13:16:51

37
李欢欢律师

77"
自动转换:
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2020-07-25 13:18:42

93
李鑫律师

你好，根据你的描述，如果有合同约定的投资，法律是不禁止的，但是要注意的是，所募集资金的人数不能超过五十人。第二个关于涉及税务问题，如果你的商业行为只是个人之间就不涉及税费问题。如果注册公司，以公司名义收费，直接进入个人账户，一方面会造成财产混同，另一方面会有偷税漏税风险，建议你找专业会计做账公司来平账！规避法律风险！
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2020-07-25 13:20:00

191
- 楼主：属于个人提供投资教学，收会员费这种
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  2020-07-25 13:24:31
- 李鑫服务方：你好，这个个人投资教学，是不会涉及到非法吸收公众存款罪和非法集资罪的。你可以放心，进行相关业务。对于税务问题，还是要找专业会计做账的。
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  2020-07-25 13:28:28
任丽媛律师

您好，如您陈诉的事实来讲最好走司法程序，通过诉讼解决处理处理您可以点我头像详细的概况一下，也可以直接下单我将为您做详细的解答与规划，后续有问题可以随时咨询我百香调味41号北门中间
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2020-07-25 13:20:21

19
郑磊律师

1.此种作法可能会涉嫌非法集资过非法吸存（是否构成主要看主观目的及约定是否有保底固定利息）。如果该行为已自动终止，根据刑诉法的规定，属于免于追究的情形。 2.要看标明得付费用途是什么。可根据标明的用途通过转换税种（如个税）等方式避免。
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2020-07-25 13:27:15

94
陈华明律师

1.你的行为不属于非法集资，非法集资要求以占有为目的吸收他人的资金，你现在已经返还他人本金，那么，无法构成该罪。 2.你因为是帮他人投资赚取收益，那么，属于居间服务，因为你是以个人的名义进行，所以需要向税务机关报个人所得税。不要逃税，最近在严查，出了问题，后果严重！
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2020-07-25 13:27:58

143
- 楼主：用支付宝商家收款码这种收的费用可以吗
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  2020-07-25 13:29:14
- 陈华明服务方：
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  46"
  自动转换:就是关键看你啊，这个什么呢，就是一到底是以个人的名义跟别人签订的这种合作协议也好，对吧？还是以公司名义，如果是一个人民也是无论你是用支付宝收款码还是用微信或者是通过银行转账的，没有问问题，打算汇总一句话就是你只要收入超过5000，或者是其他一定的额度，你就需要向税务机关报税，个人所得税对吧？嗯，后期如果公司成立之后，你就需要相应的交纳增值税了，对吧？这种各种各种税费类类就不是那就不是一回事了，就是说你用这个收拾没有任何问题的，但是关键看你收入的是多少，对吧，你身边的名义对吧这个？
  
  2020-07-25 13:31:28
- 楼主：没有签订协议，别人直接付费，这种
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  2020-07-25 13:35:32
- 陈华明服务方：
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  75"
  自动转换:
  
  2020-07-25 13:42:39
¥10

张瑞律师

你好，对于你所说的第一个问题，只要是你的朋友主动找你进行投资，并不是你以经营的方式来向他们主动提出投资，并且你已经把本金和利息都返还了，这样并不构成非法集资，不承担风险。第2个问题，如果你的公司还没有正式成立，可以把收费转入个人账户，但是要交个人所得税。如果你的公司已经正式成立，必须把收费打入公司的账户，否则你可能承担连带责任。
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2020-07-25 13:30:02

4
高晋晨律师

1.如果仅是你说的这种情况，不算是非法集资。但是建议你和朋友签个代为操盘或投资的协议，以防日后出现纠纷。 2.以公司为名的合同当然要走公司账，如不走公司账会涉嫌逃税行为，建议不要走个人账。这种事情如果不被发现也就罢了，如果被发现轻则补税追缴滞纳金，重则承担刑事责任，即逃税罪。
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2020-07-25 13:32:45

2
- 楼主：是公司还没申请下来，所以没法走公司账，用支付宝商家收款码，这个是可以的吧？
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  2020-07-25 13:34:01
- 高晋晨服务方：如果还没下来也可以先放在个人账上，但是建议等公司登记手续完成后，这些业务收入还都记到公司账上，避免日后出现麻烦
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  2020-07-25 14:26:48
崔兵律师

产权收费如果进入个人账户涉嫌偷税漏税，所以这里面风险很大的。具体需要帮助，请直接下单电话咨询本资深专家律师，祝您顺利。
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2020-07-25 13:35:12

118
许家苗法律执业者

64"
自动转换:
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2020-07-25 13:36:50

266
王宝珊律师

你好，个人认为这种行为不能认定为非法集资行为，虽然客观上有集资的行为，但是主观上并不是盈利为目的采取相关形式来向你的朋友或社会进行集资，而是你的朋友主动向你来要求合作投资，建议让你的这些朋友与你补签一份书面协议，明确约定好你们之间是合作或者是授权投资行为
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2020-07-25 13:37:44

1492
- 王宝珊服务方：刑事犯罪讲究的是主客观相一致的原则，你的主观没有集资的故意，所以不能认定是非法集资行为。
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  2020-07-25 13:39:43
周明明律师

您好，请详细说说情况及目前遇到的问题，委托律师进一步了解分析，以便详细为您解答，维护您的权益，提供解决方案。
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2020-07-25 13:39:52

38
韩文华律师

10"
自动转换:注册公司的收益一般来说是小米公司的二公司现在是免税的。
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2020-07-25 13:50:03

13
- 楼主：能文字吗？口音听不懂，什么是免税的？目前是公司还没注册下来
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  2020-07-25 13:54:57
陈晨晓律师

你说的这些都没有太大的法律风险，你帮他们去炒股或者投资的话是代理的，那没有什么风险。找公司的那个纳税问题，让你们自己去报账，报清楚就可以了。
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2020-07-25 13:57:59

26
刘锐律师

1我认为不构成非法集资。因朋友把钱给你，你帮投资，你们之间应是委托关系，而不是你吸收了朋友的钱，不是不特定的人即你没有向不特定的人群吸收存款，所以不是非法集资。2，但当你有收入时是要按照要求缴税的，不交税是违法的。
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2020-07-25 14:04:50

61
吴炜律师

这种不算非法集资或者非法吸收公众存款，因为你就是面向特定的几个朋友，不是面向不特定的公众去吸收，所以不算
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2020-07-25 14:10:05

99
赵宴敏律师

涉嫌非法集资。这也是一种承诺受益的模式。和之前给你钱的这些人都签一份书面的材料，写清楚钱已退还，双方之间不存在任何法律责任。公司注册阶段，可以。成立后，就需要到公司账户。可以考虑和别人代持股，你个人做隐名股东。
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2020-07-25 14:20:35

97
徐欣律师

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。特点： (1)未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资; (2)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式; (3)向社会不特定对象即社会公众筹集资金; (4)以合法形式掩盖其非法集资的性质。
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2020-07-25 14:25:58

61
丁辉律师

11"
自动转换:
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2020-07-25 14:27:21

63
韩孟扬法律执业者

根据你所描述的问题，非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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2020-07-25 14:36:56

49
张超律师

如果是朋友，人数不多，应该不属于非法集资。经营活动的收入应该纳税。等公司成立后，将你卡里收费转入公司账户，照章补税。
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2020-07-25 14:40:03

125
邹佳海律师

你这个非法集资，这种定性呢可能还还不够，因为这个非法集资呢，这个是不能乱用的，一般来讲它涉及到这个刑事风险，你这个是什么情况呢？这个实际上就是说，帮你的朋友理财委托你理财而已，这里面怎么了结这个，你跟他们协商好就可以了，至少目前应当说只要你没让他们赔钱，估计也没什么风险。知识付费你既然注册了公司，一般来讲不能打到个人卡这个事，这是公司经营里面最大的风险之一。如何规彻底杜绝这个风险呢，就需要你，是吧，可能就需要你补交一些税款。当然，这个我强调一点啊这个逃税的风险比较大是什么时候？是受到行政处罚以后还逃税。
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2020-07-25 14:43:54

7
陆畅言律师

16"
自动转换:你这个情况，所以是为委托理财的这一张是不是办法不违法？只要出去的话是可以的。
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2020-07-25 14:47:51

280
李鸿超律师

1.非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。 2.公司账目不能用个人账户收取，请教一下你们的公司财务如何把账目做平，合理合法避税，如果不能去你公司所在地税务局补交税款。
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2020-07-25 14:50:58

1
孔繁越律师

14"
自动转换:如果是像几个特定的朋友，并不是不特定的很多人，那么不涉及了封那个非法集资的问题。
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2020-07-25 15:00:56

167
徐范霁律师

你好，对于你说的这种案件，是需要综合考虑当时的具体情况以及相关的证据的，建议你最好还是当面咨询律师。
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2020-07-25 15:11:36

48
杜萌萌律师

1.据您所述，您这不构成非法集资罪。非法集资的对象是不特定公众，您这是您的特定的几位朋友。对方将其财产交由您代理，是一种委托行为，只要你们双方达成委托的合意属于民事方面的行为。 2.既然开设公司，收费应当入公司账户从而方便计算相应缴税；之后如果您自己会记账报税可以自己处理，不然建议让专门的会计人员负责。
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2020-07-25 15:15:57

0
马艳婷律师

你好，根据你的描述情况，你的个人投资能力较强，而后发展身边朋友将资金交于你投资，金额超过百万，你感知风险以后将钱款尽快退还，这种情况下，已经消除了影响，一般是不会再被追究法律责任的。
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2020-07-25 15:34:01

26
黄浩律师

31"
自动转换:如果单纯都是朋友啊，就朋友之间有认识的人特定的人，这个绝对是不构成非法集资的非法集资有一个最重要的一个特点，就是不特定的人啊，就是向社会上不特定的人去筹集资金，这个叫非法集资，另外呢，你这个行为有点构成一个这种代客理财是一个非法经营的一个行为啊！
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2020-07-25 15:37:47

55
宋洋律师

你只要别变相的吸收他人存款，或者别虚构事实隐瞒真相，或者将款项挪作他用，人数不要太多的话法律风险相对较小。
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2020-07-25 15:42:51

30
孙成山律师

11"
自动转换:
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2020-07-25 15:46:37

41
徐欢法律执业者

如你所述，在你未取得私募股权经营资格的情况下，向社会上不特定多数人吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款。因此，建议你及早退还资金。
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2020-07-25 15:50:14

125
白亚丽律师

非法集资是指非法吸收公众存款，你现在只是起一个中间的作用，相当于他们想投资你做规划，然后投到哪里去，这样情况下钱并没有实际控制到你自己的手里，这样是不构成非法集资的另外你把卡转到你个人账户中将来如果有债权人起诉你的话会把你的全部资产跟公司共同承担连带责任，对你来说是有风险的，建议不要这么做
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2020-07-25 15:58:13

2
蒋巍巍律师

16"
自动转换:非法辞职的话，现在这个范围很广啊，情情况都不一定，这个需要工作接触才可以，社会问题的话也是有一定规定的规定，不说话。
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2020-07-25 16:00:09

34
赵炜律师

根据您的情况描述，任何公司的经营行为都是要进行申报纳税的，即便没有经营性收入，那也是要申报纳税的，何况还有经营性收入，所以有收入以后那肯定要申报纳税，缴纳应有的税金，按照正常纳税来进行，至于前面所谓集资的问题，不知道您在这个集资过程中有没有违反相关的法律规定的非法操作情节，因为您这个情况都没有详细说明，这个也就无法判断。
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2020-07-25 16:03:26

27
巴波律师

委托理财的，同时具备四个条件的，构成非法吸收公众存款罪：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。但是，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。您好，我是北京京都（上海）律师事务所的律师，9年律师经验，平台认证律师。很高兴有机会回答您的问题。希望我的答案能对您有所帮助。如果还有其他问题，欢迎继续提问。
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2020-07-25 16:04:52

102
王焕律师

非法集资罪，有前提就是你去吸取别人的投资，如果你朋友主动让你帮忙，并且你把钱还给你的朋友，这种情况不构成非法集资罪。公司注册中钱转到你个人，银行卡这个钱你要交个人所得税。
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2020-07-25 16:48:54

18
尹朝存律师

帮亲戚朋友理财一般不算非法集资。非法集资，是指单位或者个人未依照法zhi定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。至于知识付费，属于应征范围：劳动报酬所得或稿酬所得。但是目前征管几乎空白，所以现在不征税。可能性取决于行业发展和国家政策。
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2020-07-25 17:39:58

6
孙杭林

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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2020-07-25 18:09:46

497

问律师

匿名

非法集资以及税务问题

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