个人卡用于给公司相关的个人以及公司转钱了，经侦打电话让过去-律师在线法律咨询-好律师网

全部(63)位律师解答

¥0.4
李新宇律师

28"
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2021-02-19 16:36:35

526
- 匿名服务方：
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  26"
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  2021-02-19 16:37:12
- 匿名服务方：
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  16"
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  2021-02-19 16:38:05
¥0.4

张华北律师

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2021-02-19 16:37:01

679
¥0.4

张凤启律师

33"
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2021-02-19 16:37:28

155
¥0.4

刘闯法律执业者

77"
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2021-02-19 16:37:49

2311
¥0.4

马范君律师

17"
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2021-02-19 16:37:52

56
¥0.4

孙家辉律师

你好根据你说的情况来看，还是风险比较大的，公司涉嫌非法集资的情况下，你的账户用于接受资金和资金转出，可能被认定为共犯，您采纳下我的回答，点我头像一对一咨询，告诉您怎么处理应对。
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2021-02-19 16:38:12

5
¥0.4

孔繁越律师

17"
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2021-02-19 16:39:47

168
¥0.4

黄美溪律师

首先核实是否是诈骗电话，不要过多透露个人信息，以免被骗，其次核实是真实信息后也不要在电话里透露信息，应面对面说明情况，将具体情况实话实说，积极配合警方调查。
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2021-02-19 16:39:54

24
¥0.4

王宝珊律师

您好，因为涉及到该公司的转账汇款，所以需要配合公安民警查清转账汇款的过程，做询问笔录时建议要说明自己对此经过未参与也不知情
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2021-02-19 16:41:08

1494
¥0.4

范明律师

59"
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2021-02-19 16:41:12

154
¥0.4
任宇飞律师

银行卡已经注销了也可以查询以前的交易记录明细。带好身份证告诉银行柜台人员需要查询交易流水记录，工作人员会帮助提问者办理查询交易流水记录业务。
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2021-02-19 16:41:13

91
- 匿名服务方：建议尽快去经侦部门配合，不过去之前最好是委托好律师，便于被刑拘后律师尽快介入。
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  2021-02-19 16:43:34
¥0.4

李晓轩律师

那就赶紧去银行打印流水卡，即使注销了去开户行也可以打出流水的，你已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。带着流水去找经侦，然后实话实说，争取宽大处理。
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2021-02-19 16:43:38

367
¥0.4

赵永利律师

就是说公司通过你的银行卡走过账，凡事涉及集资诈骗类案件，现在都要查公司财务和流水。每一笔都要落实清楚。建议积极配合公安机关进行调查，银行卡流水可以查询，即使注销也能。实话实说就行，说清楚和你没有关系。
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2021-02-19 16:43:50

140
¥0.4

许家苗法律执业者

20"
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2021-02-19 16:44:04

268
¥0.4

吕海律师

① 对于此种情况，你方务必如实说明相关情况，以免您被办案机关认定为相关犯罪嫌疑人的共犯。 ② 此外，如果您能够收集并保存相关证据，务必在时间允许的情况下自行收集保存相关证据，特别是证明您对相关情况并不知情的关键证据。证据是免除您刑事责任的关键。
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2021-02-19 16:44:31

242
¥0.4
王珍律师

29"
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2021-02-19 16:44:41

165
- 匿名服务方：
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  61"
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  2021-02-19 16:45:56
¥0.4

律师

你好，我是刘律师，根据你的描述，如果公司涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款。你的陈述主要两点第一就是公司具体从事的什么业务，你是不知情的。第二，为什么公司要使用你的银行账户进行流水的支出，转入必须找好合适的理由。是基于亲属关系的帮忙还是什么要说清楚。最后就是你因为这个是否有获利。
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2021-02-19 16:45:56

133
¥0.4

冯硕法律执业者

您好，根据您的描述，建议您积极配合公安机关进行调查取证。将自己知道的有关事实告知。向公安机关解释好使用你账户的原因。
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2021-02-19 16:53:10

25
¥0.4

杨力律师

27"
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2021-02-19 16:59:22

86
¥0.4

吴炜律师

这个要看你对于当时公司的非法集资行为是否清楚，如果不知情可能还会稍微好点但是如果知情的话就麻烦了。
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2021-02-19 17:03:26

99
¥0.4

黄文香律师

实话实说，不能有隐瞒和谎言，最后的结果等待处理结果就行。一旦您有隐瞒，或者谎言，前后对照，您肯定会被认定抗拒执法。
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2021-02-19 17:17:46

9
¥0.4

赵严律师

你好，根据你的问题描述，这种情况下，最好还是要积极的配合公安机关调查，说清楚事情的原委，如果银行卡注销的，那么去银行开具相应的注销证明，给公安部门提供相应的证据。
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2021-02-19 17:20:52

81
¥0.4

黄振波法律执业者

您按照您刚才的表述，如实向经侦部门陈述即可，如果经侦部门通过查询实际的使用人，并不是账户持有人，账户登记人并没有实际从事过非法集资以及其他的犯罪行为，会还你一个清白
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2021-02-19 17:25:54

593
¥0.4

张辉律师

你好，我是张律师，很高兴回答您提出的法律问题，根据你描述的情况，律师建议实话实说，把你知道的事情如实的跟公安机关说清楚，要不然你肯定会有麻烦的。
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2021-02-19 17:29:36

5
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金伟律师

你好，根据你说的情况来看，还是风险比较大的，公司涉嫌非法集资的情况下，你的账户用于接受资金和资金转出的情况下，可能会被认为是共犯，建议在警方查清转账汇款的过程中，做询问笔录的时候建议进行详细说明。
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2021-02-19 17:31:56

7
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王小兵法律执业者

36"
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2021-02-19 17:38:24

19
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巴波律师

如果确实涉及到您的账户，建议就相关情况如实向警方陈述，尽量协助调查。您好，我是平台认证律师，北京京都（上海）律师事务所巴波律师，10年执业律师经验，很高兴能回答您的问题，希望我的回答能对您有所帮助，欢迎继续提问。
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2021-02-19 17:48:31

102
¥0.4

李鑫律师

63"
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2021-02-19 17:49:48

193
¥0.4

陈建权律师

您好！携带身份证，本人可以调取银行转款记录，警方也会调取相关资料。如公司涉嫌非法集资，则你参与其中，属于协助共犯。建议你积极配合警方调查，说清自己参与的经过，争取从轻处罚。
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2021-02-19 17:50:39

44
¥0.4

黄一洪律师

84"
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2021-02-19 17:53:47

115
¥0.4

张佳伟律师

根据你说的情况，还是比较严重的。你可能不经意间就参与到非法集资中去了，你去了建议你把你自己知道的说出来，你不了解的不要说，如果被强制措施建议最好及时找律师。
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2021-02-19 17:57:22

56
¥0.4

吴瑶法律执业者

根据你所述情况，可先行到公安机关（如果已注销，不需携带相应流水），将实际情况告知公安机关即可。需要注意的是，你是否知晓，是否存在故意。
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2021-02-19 17:58:41

29
¥0.4

赵府律师

配合公安调查，按照实际情况讲，不要隐瞒、编造。最后你的笔录是要签字按手印的。如果还有问题，可查看本人电话详细咨询
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2021-02-19 17:59:57

15
¥0.4

郑磊律师

1.如果银行卡已注销，无需携带流水等，直接过去即可，对有关情况进行说明。 2.需注意的是，你是否清楚存在非法集资的情况，是否存在故意配合等。
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2021-02-19 18:01:47

94
¥0.4

赵宴敏律师

你就和公安说清楚你做的事，卡注销他们也可以通过其他人的进账流水来比对，建议认真配合做笔录，你没参与犯罪的话，这也是澄清自己的机会。
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2021-02-19 18:06:41

99
¥0.4

毛苏华律师

作为证人应当实事求是，忌猜测推测，分析他人的事情，说自己亲眼看到亲耳听到的事。作为犯罪嫌疑人应当主动坦白交待，争取从宽处理。
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2021-02-19 18:07:46

3
¥0.4

陈华明律师

32"
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2021-02-19 18:07:48

144
¥0.4

徐欢法律执业者

如你所述，“接到经侦电话说公司涉及非法集资”，那么建议你积极配合公安机关调查，“当初的银行卡好像早就注销没了”也可以带上身份证去银行查询。
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2021-02-19 18:16:07

125
¥0.4

张超律师

如实说，你想欺骗公安，基本不可能。但是没做的也不要说，说清楚就行，不要多说话。签字的时候看清楚了再签，没有说过话，打错了的，一定要求修改过来。
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2021-02-19 18:22:02

127
¥0.4

丁辉律师

13"
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2021-02-19 18:27:30

63
¥0.4

黄浩律师

14"
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2021-02-19 18:28:56

55
¥0.4

李林律师

23"
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2021-02-19 18:53:16

42
¥0.4

韩孟扬法律执业者

根据你所描述的问题，首先你这个情况，如果是你对这个事情知情的话，不管是故意还是过失，那么你都需要承担相关的责任。
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2021-02-19 19:17:32

49
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崔常山律师

警方有权利去银行调查银行卡的流水的，既然警方叫你去询问案情，你应该去说明情况。如果你没有构成刑事犯罪的话，去说明情况一是属于坦白，二是自证清白。
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2021-02-19 19:20:11

62
¥0.4

崔兵律师

这种情况经侦电话，根据我几十年的律师经验，那肯定不是小事的非法集资，包括其他的具体情况可以充分的进行辩护从轻或者减轻的技术措施。
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2021-02-19 19:25:10

120
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李国民律师

12"
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2021-02-19 19:26:41

351
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赵静律师

你好，你的行为可能涉及洗黑钱，也有可能是你的账号涉及他人的账务往来，需要配合调查，如与你无关，自己也不清楚具体情况，据实陈述即可。
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2021-02-19 19:30:53

82
¥0.4

赵炜律师

根据您的情况描述，那么警方现在让您配合警方进行侦办案件，那么您就把您所知道的这个案件的有关情况具实向警方提供。
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2021-02-19 19:32:47

27
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张扬智律师

27"
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2021-02-19 19:53:48

22
¥0.4

常彦奎律师

11"
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2021-02-19 20:00:02

63
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李萌立律师

如实说即可。不要想着隐瞒什么，不要对抗调查，如果只是在不知情的情况下借账户给别人过一下，问题不大，最多警告一下就放你回来了。
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2021-02-19 20:03:37

35
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朱久兴律师

你好，根据你说的情况，银行卡注销后还是可以到柜台打印之前的流水的。你就按警察要求配合警察调查。毕竟公司涉嫌犯罪。你又提供了帮助。
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2021-02-19 20:34:14

53
¥0.4

杨康律师

这种情况，实事求是向派出所说明卡被他人使用的情况，如果银行卡已经注销，告知派出所办案人员即可。只要未参与非法集资，公安机关不会对你进行处罚。
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2021-02-19 20:40:16

168
¥0.4

何勇律师

31"
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2021-02-19 20:41:14

8704
¥0.4

谢福金律师

40"
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2021-02-19 20:44:52

55
¥0.4

徐范霁律师

你好！关于你说的这个事情，是还需要综合考虑有关的具体情况以及相关的证据的。有很多细节性的问题需要了解清楚。可以委托专业的律师帮你处理。
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2021-02-19 20:46:13

48
¥0.4

梁保军律师

您好，就您描述的情况，你可以携带证件去开户行打印流水，即使卡注销了也可以打出来，然后带着流水去公安机关说明情况，实话实说，争取宽大处理。
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2021-02-19 20:48:31

106
¥0.4

王伟政律师

对于您所讲的这种情况，如果你本人对非法集资的情况并不知情，也没有参与。只是利用了你的银行卡，如果公安机关因为案情的需要，建议能够实事求是向公安机关澄清相关的信息情况。并求得对你的理解和谅解
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2021-02-19 20:53:32

322
¥0.4

王正纲律师

16"
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2021-02-19 21:11:53

9
¥0.4

李凯季律师

你好，你这个是不是非法集资，根据目前的描述还不能定论，建议你向警方如实陈述，包括金钱的来龙去脉。一般都可以化解
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2021-02-19 21:38:13

3
¥0.4

李欢欢律师

31"
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2021-02-19 22:19:56

93
¥0.4

孙海军律师

42"
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2021-02-19 22:25:30

8
牛振平律师

如果你没有参与公司经营，也对转账不知情，则对于公安机关的询问，说时间太久，忘了。
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2021-02-28 06:19:34

20