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匿名

楼主

¥30

外贸银行卡冻结

我是做外贸的，三月二十五日两张银行卡被异地司法冻了，两张卡里各有十万，据了解报案人搞理财被骗四五十万，转给我9.6万。目前国外中介找到了报案人说愿意退她钱 （退转给我的9.6万），只要报案人和我签案件与我无关的协议说明转给我的是货款。请问中介退她钱，不从我银行卡划扣可以吗?这个协议能签吗？签了这个协议对我来说起到什么作用?（中介和报案人我都不认识没有联系过，我是帮我朋友在中国买货发国外的）笔录在当地做过了。
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国际贸易
2021-06-07 20:44:41
+补充问题 隐藏提问

全部(41)位律师解答

  • ¥0.81
    丁辉 律师
    13"
     自动转换:嗯，这个可以呵冻结你银行卡的管管公安机关还能进行沟通沟通。
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    2021-06-07 20:48:29
    63
  • ¥0.81
    王珍 律师
    45"
     自动转换:你好，你描述的这个情况，呃，不是特别清楚啊，这个国外中介呃，是谁呢？是你这个96000又是什么呢？按你描述的是搞理财被骗转给你了96000那这个你这个96000是怎么来的呢？那是呃这个人传给你是基于你发货而来的，还是你是这个卡的钱给别人，然后洗前了呢？你这个描述的不是很清楚啊，如果是如果是牵扯到洗钱那个形式犯罪，不是你签一个协议就能结束的嗯。
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    2021-06-07 20:50:08
    165
  • ¥0.81
    张佳伟 律师
    首先，你的银行卡被冻结说明你已经涉案了，你如果没有涉案或者和你无关那么你可以找到相关的法院说明情况，不建议你私下写协议（原因很简单那就是即使私下协议了，如果对方不去法院解封你的银行卡还是不能正常使用，建议你在法院的参与下协商处理）。
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    2021-06-07 20:50:45
    56
  • ¥0.81
    范明 律师
    20"
     自动转换:将军实话，如果你的银行卡你的行为和你的银行卡没有涉及到违法犯罪，为什么会有经理的？而且是国内的公安机关种植的，我觉得你应当将国内的公安机关提出来，而冰棍是说跟其他人签什么协议，拿什么钱过来给你，对不对？所以说我觉得你要通过公安机关解冻好的，谢谢。
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    2021-06-07 20:51:13
    154
  • ¥0.81
    刘闯 法律执业者
    32"
     自动转换:您好，这个协议啊，属于私下的一个和解协议啊，我给您的建议呢是可以到先到办机关也就是异地的办机关找找相应的办案民警啊，详细沟通确认之后在于啊，这个对方进行签署，该协议那之后呢，直接可以想像这个办案的机关申请解除对你这个账户的查封冻结。
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    2021-06-07 20:51:32
    2310
  • ¥0.81
    许家苗 法律执业者
    15"
     自动转换:你这个好中介呀，然后中介和那个就报案，这个号这两个关系，只要是这个报案的方式是直接转给你的钱，你就没有关系，就是现在就可以去。
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    2021-06-07 20:52:07
    267
    • 楼主： 是报案人直接转给我的。就是想说明我不知情，和我没关系，签了这个协议是不是真的和我没关系了呢?
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      2021-06-07 21:05:34
  • ¥0.81
    王宝珊 律师
    您好 如果您这边能够联系上属地办案机关的工作人员 建议您这边可以先通过电话的方式详细了解签订协议的目的，之后再决定是否签署，实际上这份协议主要是为了说明你本人对此违法犯罪行为不知情也未参与，关于银行卡内的流水也不知晓属于涉案钱款
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    2021-06-07 20:52:51
    1493
  • ¥0.81
    罗超 律师
    报警了吗？我们处理过类似的事情。 可以进一步解答 有办法，我给你几个好的建议，能够让你最大化你的权利。
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    2021-06-07 20:54:33
    37
  • ¥0.81
    任宇飞 律师
    如果你比较急切，也可以申请写一个紧急解冻申请书。理论上，只要是地级的公安局都是可以直接决定冻结和解冻的，所以我们也可以根据实际情况，和警官做友好地沟通催促。
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    2021-06-07 20:59:46
    91
    • 楼主： 好的，谢谢
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      2021-06-07 21:24:14
  • ¥0.81
    郑磊 律师
    1.中介退款可以不从你的银行卡划扣。 2.能否签署，核心是看其为什么会给你的账户汇款，这涉及签署行为的合法性。
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    2021-06-07 21:01:13
    94
  • ¥0.81
    李新宇 律师
    29"
     自动转换:嗯，你好，我看了下你的这个描述啊，其实这个协议签呢，没有什么实际性的意义，既然对方已经报案了，那个警方肯定会侦查，然后获取证据啊，如果真的是存在这个涉嫌诈骗的情况啊，那你呢？又有这个资金流啊，那现在已经把你的卡通家了，那又等着公安机关的侦侦查呗，如果后续需要退款的话，那那你签这个协议是没有任何用处的。
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    2021-06-07 21:03:59
    526
    • 匿名服务方：
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      13"
       自动转换:我这边的主要做刑事辩护的律师啊，对于这个整案子啊，表专业啊，以前有做过多久嗯，有效的话呢，可以和我进一步的沟通，好吧，希望能帮到你。
      2021-06-07 21:04:22
    • 楼主： 你那里有点远，我是想在我当地找律师过去
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      2021-06-07 21:08:13
    • 匿名服务方： 可以给你对接一位律师
      展开 收起
      2021-06-07 21:10:50
    • 楼主： 我当地的吗
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      2021-06-07 21:16:44
  • ¥0.81
    吴炜 律师
    只要他证明这个案件和你没有关系就可以了，至于这个钱怎么退给他，只要你这里没有他的钱，没有参与的钱就可以了。
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    2021-06-07 21:05:03
    99
  • ¥0.81
    彭桂江 律师
    根据您的叙述，目前所处的状态已经涉嫌违法犯罪，建议及时向公安机关据实反映，避免后期出现更被动的情况。产生更大的损失。得不偿失。
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    2021-06-07 21:05:07
    47
  • ¥0.81
    谢福金 律师
    37"
     自动转换:嗯，你好好吧，像您所说，这种情况还不如叫中介直接把钱给你，你那个钱就让司法机关查扣那个钱直接给那个收货人就是吧，这样的和别人讲担损失一个报警人现在在做假口供说假付款，他那边可能需要构成犯罪的，人家人家人家不会在呃做工作的时候，将货款的，除非你们回回达成协议，把钱退给他，你拿着。
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    2021-06-07 21:05:38
    55
    • 楼主： 我朋友已经给钱给中介了，再退给她那不是损失更大了吗？从我这里退不是承认我是骗子吗？
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      2021-06-07 21:14:43
  • ¥0.81
    吴瑶 法律执业者
    您好！根据您所述情况，中介退钱可以不从你的银行卡划扣。 协议能否签，主要看对方给您的账户转款的原因（这有可能涉及该协议是否合法)。
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    2021-06-07 21:07:17
    29
  • ¥0.81
    郭淑娇 法律执业者
    你好，建议您这边的联系上办案机关，建议可以通过电话的方式了解签订协议的目的，啊，之后呢，再决定是否签署，这份协议，主要是为了证明你本人对此违法犯罪行为不知情也没有参与。在认定是否构成犯罪这事实上是有一定的证明作用的。
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    2021-06-07 21:07:43
    121
    • 楼主： 是的，我想表达的也是这样。
      展开 收起
      2021-06-07 21:18:11
    • 郭淑娇服务方： 点我头像具体沟通
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      2021-06-07 21:18:42
  • ¥0.81
    南晓峰 律师
    你好，这要看你朋友和中介是否构成共同犯罪，如果构成共同犯罪，你卡里的钱就是赃款，应当退，但是中介自愿退也可以，如果你确实不知情，是可以签这个协议的。
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    2021-06-07 21:14:45
    518
    • 楼主： 好的，谢谢
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      2021-06-07 21:21:48
  • ¥0.81
    李晓轩 律师
    你既然是帮你朋友在中国买货发国外的，那你应该有证据啊。笔录是在什么地方做的？中国还是国外？做笔录时是怎么说的？
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    2021-06-07 21:21:12
    367
    • 楼主： 在中国做笔录，装箱单。报关单，买货记录都有
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      2021-06-07 21:23:21
  • ¥0.81
    李鑫 律师
    72"
     自动转换:
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    2021-06-07 21:24:53
    192
    • 楼主： 现在中介愿意退赔，退赔前就想跟他签一份协议。说明我不是诈骗的，与案件无关。这个协议有没有作用的？
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      2021-06-07 21:29:02
    • 匿名服务方：
      展开 收起
      28"
       自动转换:你和中介掮这个退赔协议啊，你必须得是你这个和这个是受害者，案件的受害者，被骗者现在新中介那个不行的啊，不是说这个嗯，是否参与这个案件，或者说是否参与战争，这个是根据这个侦查机关啊侦察的结果啊，真的收集到的相关证据来定的。
      2021-06-07 22:34:49
  • ¥0.81
    张凤启 律师
    29"
     自动转换:如果您银行卡转的96000是属于被诈骗人转过来的赃款，也就是说三款是要退给被被诈骗的人，至于您和您的人这个生意伙伴嗯，关于怎么一个付钱？则是另外一回事，您可以和你的生意伙伴协商嗯。
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    2021-06-07 21:38:19
    154
    • 楼主： 嗯嗯！以后会改进的
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      2021-06-07 21:39:59
  • ¥0.81
    张超 律师
    最好和报案人，办案人联系核实，不要听中介一年之词。协议能不能签关键看报案人，因为需要报案人签字。从哪里付款，你和中介协商，如果转的是货款，不应该你出。
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    2021-06-07 21:43:20
    125
    • 楼主： 打算先签协议再一同去公安局
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      2021-06-07 21:47:56
  • ¥0.81
    崔常山 律师
    如果给你转款的人涉嫌诈骗，你又知情，那么你构成诈骗罪的帮助犯，属于共犯，是从犯。如果对方不是诈骗犯罪，只是给你转款，那么你不构成刑事犯罪，你可以写份说明，申请给你解封。如果按你说的，两个人都不认识，对方收到款以后愿意去警方撤案，这样最好。就担心对方收到款以后，而不去撤案，你仍然还是犯罪嫌疑人。因此一定要仔细想想。
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    2021-06-07 21:44:14
    61
    • 楼主： 打算先写协议再一同去公安局
      展开 收起
      2021-06-07 21:46:10
  • ¥0.81
    刘锐 律师
    你跟中介和报案人根本没关系就不应当签任何协议，签了就说不清楚了，既然你是做生意的，跟他们是否被骗没有关系，司法冻结了，你可以提出异议，拿出依据，法官就应当解冻。
    展开 收起
    2021-06-07 21:56:31
    61
  • ¥0.81
    贾增桥 律师
    你好。您的情况关键是要弄清楚您的参与是否与案件有利害关系，您表述的不是特别清楚，如果跟您没有关系的话怎么会冻结您的银行卡，所以必须弄清楚案件的利害关系。
    展开 收起
    2021-06-07 22:02:07
    17
  • ¥0.81
    杨康 律师
    可以签署类似的协议，只要报案人收到了已经退还的款项，或者明确说明，通过你的卡转账的款项与公安机关侦查的刑事案件无关即可
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    2021-06-07 22:11:44
    168
  • ¥0.81
    黄振波 法律执业者
    如果中介同意将钱退给报案人，这个是两个法律关系，即使中介退给他的钱，不从你的银行卡划扣，并有与你无关的协议，最终报案人跟你之间还是属于不当得利的关系
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    2021-06-07 22:42:35
    593
  • ¥0.81
    赵严 律师
    你好，根据你的问题描述，既然报案人给你银行转账9.6万，那么中介找到你，愿意退该笔费用，那么说明中介是犯罪嫌疑人？最好与办案机关取得联系，询问一下案件的相关情况，对于是否能够签署该协议，如果与案件无关，那么是可以签署，但是一旦涉及到案涉款项，签到之后对你来说风险是很大的，所以需要了解清楚之后再做决定。
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    2021-06-07 22:44:16
    81
  • ¥0.81
    王银 律师
    14"
     自动转换:嗯，是不是我不知道？
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    2021-06-07 22:48:22
    12
  • ¥0.81
    邱宝良 律师
    你不要太相信这种事，大多是不靠谱的。诈骗是刑事犯罪，怎么可能私下签个协议就解决的？一切通过公安处理。
    展开 收起
    2021-06-07 22:49:57
    10
  • ¥0.81
    杨力 律师
    19"
     自动转换:农业推塔的钱，不送礼的银行卡里面扣款，这次没有什么问题，关键这个协议里面如果说已经保安作为刑事案件的话，那么这个信息还是不能因为这个明显不是实施，我这个信息你还是不要钱。
    展开 收起
    2021-06-07 22:55:38
    86
  • ¥0.81
    梁保军 律师
    您好，就您描述的情况，如果你不清楚这边款项的情况，可以跟相关部门沟通确定是怎么回事再决定要不要签那份协议，别着急，调查清楚再决定怎么做。
    展开 收起
    2021-06-07 23:36:38
    106
  • ¥0.81
    何勇 律师
    29"
     自动转换:这个协议不能签中介的和不管之间构成一个形式一下，你这样去那个事更中介，你们是真的有可能被追求，都是心心之建议的需求似的，相关机关成熟。
    展开 收起
    2021-06-07 23:38:05
    8704
  • ¥0.81
    李国民 律师
    11"
     自动转换:啊，你话那么这种情况建议哈哈，不要权利相应的注意，否则对你也有相应的风险的啊！
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    2021-06-07 23:42:28
    351
  • ¥0.81
    秦惠芳 律师
    你好，如果是事实的话，是可以签订协议说明的，具体从哪个银行卡划扣，这个并没有强制规定，不会影响案件事实
    展开 收起
    2021-06-07 23:54:19
    1238
  • ¥0.81
    王伟政 律师
    对于您所讲的这个情况，可以用其他的银行卡来返还。不过建议要双方订立一份书面的协议，说明具体还款的方式和过程。以免对方反悔缺乏证据证明。
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    2021-06-08 00:02:15
    322
  • ¥0.81
    侯艳霞 律师
    11"
     自动转换:包含人的钱，不需要说，必须从你的银行卡划扣签了这个协议对你来说并没有什么好处。
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    2021-06-08 00:03:52
    11
  • ¥0.81
    孙杭林
    你好。你说的情况。最好在办案机关支持下签订，并且办案机关明确给出意见，签订协议后，可以解冻银行卡。征求办案机关意见。
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    2021-06-08 00:35:08
    499
  • 崔兵 律师
    我就是涉外国际律师，根据我几十年的律师经验和法律顾问经验，这种情况一定要谨慎，有可能陷入骗局反而会有很多问题，所以有很多重要的注意点和方法。
    展开 收起
    2021-06-08 06:40:22
    118
  • 张华北 律师
    10"
     自动转换:但是你不吃啊，同时经常这样，嗯，44500你还在不在这里？
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    2021-06-08 07:09:07
    679
  • 臧家参 律师
    报案人搞理财被骗四五十万，转给你9.6万，原因是什么？只要报案人和你签案件与你无关的协议说明转给你的是货款。目的是什么？双方都不认识，谨慎处理。公安或其它部门划扣最好，
    展开 收起
    2021-06-08 11:41:01
    18
  • 李小苑 律师
    25"
     自动转换:你好，如果你这边是帮朋友购买的话呢？有没有相应的记录？有相应的记录证明，你跟这个案子根本就没有关系，这个所谓的中中介以及你这个报案人员跟你之间如果没有任何联系的话呢，你这边可以告知她啊，你跟她是没有关系的，不需要去给他们这样子的一个所谓的文件，因为你跟他们之间根本就没有任何资金往来。
    展开 收起
    2021-06-08 12:52:23
    78

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