董事（会）决议

鉴于 ：

1. ____公司（“公司”）的全体股东已于______年______月______日协商一致决议通过《____股份有限公司股权激励计划》（“股权激励计划”）；

2. 根据上述决议，公司全体股东已授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述股权激励计划，包括但不限于确定股权激励对象（即股权激励计划下的合格人员）、授予数额及价格等事宜；

3. 根据上述决议，公司现有股东已预留公司____人民币注册资本对应的公司股权用于本公司的股权激励计划；

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司的全体董事，于______年______月______日达成了如下一致意见。

兹决议如下 ：

1  本决议附件一合格人员名单所列的人员作为第一批合格人员，有权依据股权激励计划和各自的授予协议认购第一批激励股权，本公司董事会或管理人有权对第一批合格人员及其认购第一批激励股权的比例进行最终确认和调整；