专项法律顾问委托合同

甲 方：

注册登记号：

住 所：

法定代表人：

乙 方：

注册登记号：

住 所：

法定代表人：

甲方为处理债权转股权（下简称“债转股”）事宜，特委托乙方担任专项法律顾问，并代为办理该项工作中的有关法律事务。为此，双方特议定下列条款共同遵照执行：

第一条  乙方受甲方委托，指派__________、__________、__________律师组成工作小组，完成甲方委托的法律事务。

第二条  乙方提供法律服务

(一)协助______资产管理公司和甲方共同拟定债转股方案；

(二)拟定债转股协议草案以及正式协议；

(三)根据项目进展需要参加各类中介机构协调会；

(四)就债转股方案对甲方进行必要的尽职调查；

(五)就债转股协议中约定的各项担保事宜提供法律意见并指导（或代为）办理根据债转股协议所设立新公司的工商登记手续；

(六)起草债转股协议洽谈及履行过程中所需的各类法律文件；

(七)向______资产管理公司和甲方提供本项目涉及的其他法律服务。

第三条  乙方律师应本着实事求是、诚实信用和对甲方负责的精神认真对有关事项进行审核。

第四条  甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料；乙方律师应对甲方提供的全部材料及事实说明进行法律方面的尽职审查。

第五条 保密

(一)在本协议签署过程中双方所知悉的对方全部资料信息，包括但不限于基本信息、经营情况、财务情况、商业秘密、技术秘密等，均应予以保密。