股份有限公司募集资金公告

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_________________________________ 股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【 _________________________________ 】 _________________________________ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 _________________________________ 万股，发行价格每股 _________________________________ 元，募集资金总额 _________________________________ 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 _________________________________ 元。以上募集资金已由 _________________________________ 会计师事务所有限公司于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日出具的《验资报告》验证确认。

根据 _________________________________ 股份有限公司年第一次临时股东大会决议，公司募集资金中"项目"由公司全资子公司-- _________________________________ 有限公司（以下简称“有限公司”）负责实施，并由公司以该项目募集资金对、增加注册资本的方式进行具体实施。有限公司于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日完成增加注册资本的工商变更登记。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有限公司、、 _________________________________ 股份有限公司与中国 _________________________________ 银行股份有限公司 _________________________________ 支行签署《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：