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- 本文书适用于公司董事会会议决议。
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公司 （届、次）董事会之决议
_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日， _________________________________ 公司 _________________________________ （届、次）董事会在 _________________________________ 召开。
本次会议应到董事 _________________________________ 名，实际到会董事 _________________________________ 名，董事 _________________________________ 因公务不能出席会议，全权委托董事 _________________________________ 行使表决权。本次会议由 _________________________________ 召集、主持。本次会议按照公司章程发出通知，会议符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，会议召开合法、有效。
经审议，董事会作出如下决议：
一、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）
二、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）
三、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）
四、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）
（略）
董事会决议签字页
