股份置换及补偿协议书

甲 方：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

乙 方：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

鉴于：

1．______集团公司（以下简称“___________”）在与______（集团）股份有限公司（以下简称“___________”）本次重组过程中承担了巨大的现金及其他成本；

2．_______ 年_______月_______日___________实业集团股份有限公司（以下简称“___________”）、___________、___________签订的《股权置换协议书》；

3．_______ 年_______月_______日___________、___________分别通过的《关于___________实业集团股份有限公司与___________（集团）股份有限公司股份置换的协议》；

为此，甲乙双方达成如下股份置换及补偿协议：

第一条 置换及补偿标的

（一）乙方系___________原在深圳证券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的_______股_______流通股股份以1：1的比例置换甲方所持有的____________股_______的股份；

（二）甲、乙双方以1：1的比例相互置换股份后，乙方即以其持有_______股份总数的_______%的股份以_______价格补偿给甲方；

（三）乙方在用其持有的___________的股份按_______%的比例以_______价格补偿给甲方时，出现不足_______股的部分归乙方所有；

（四）乙方置换的股份在被由甲方、___________、___________共同委托的代办机构（含申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券有限公司和申银万国证券股份有限公司委托的代办机构，下同）确认，同时乙方签署了本协议书后，甲方、___________、___________共同委托的代办机构可按本协议第一条上述三款的置换、补偿比例和办法经计算后，自行向股份持有人开具证明乙方持有___________股份的权属证明及办理乙方向甲方补偿50%股份的手续；

（五）甲、乙双方相互置换股份本着平等自愿的原则；