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- 本文书为股东会关于设立董事会的决议，包含参会地点以及参会股东等内容。
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股东会关于设立董事会的决议
_______市 _________________________________ 公司全体股东于_______年______月______日在_____市______大厦_____层_____室召开了第一次股东会议。
参加会议的股东有：______市_____集团有限公司代表________、________、_______；______市______股东代表________、_______和股东________。会议一致选举_______市_________公司代表________、_______市________代表______、自然人股东________为公司董事会成员，行使公司董事会的权利。
_____市__________公司
全体股东签名：
市 集团有限公司（盖章）
年 月 日
