_______公司（届、次）董事会会议通知

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：_________年_________月_________日

（二）召开地点： _________________________________

（三）会议方式：现场投票

（四）参会人员：公司各董事出席、监事及高管人员

二、会议审议事项

（一）《____________________的议案》

（二）《____________________的议案》

（三）（略）

三、其他事项

（一）如董事本人因故不能出席，可书面委托公司其他董事代为出席董事会，并将本人签署的授权委托书于___________年___________月___________日前传真至公司。

（二）会议联系方式

联 系 人：________________________

联系电话：________________________

传 真：_________________________

电子邮箱：_______________________

（三）会议费用：本次会议会期半天，出席者所有费用自理。

___________公司董事会秘书处

年 月 日