股东（出资人）决定

根据《公司法》有关规定，_______________有限（责任）公司股东（出资人）于____年____月_____日在公司住所同意如下事项：

一、通过《_________________有限（责任）公司章程》。

二、任命__________、_________、_________为公司第一届董事会成员，任期__________年，任期届满，可连选连任。

三、任命_________为公司第一届监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任_________为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）_______为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构_________办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或全权委托本公司员工________办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东（出资人） 签字盖章 ：

_________有限（责任）公司

______年______月___日