法律专题

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非法吸收公众存款和集资诈骗案件中共同犯罪中主从犯的认定

在多人参与、分工实施的非法集资犯罪中,原则上应当区分主从犯。除非法集资犯罪活动的组织、策划、指挥

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非法集资行为罪与非罪的界限怎样认定?

具有下列情形之一的,应当认定非法集资犯罪: (一)虚构经营业务或者故意作夸大宣传的

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金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的处罚有哪些?

金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主观方面必须是故意,即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务

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关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限

非法集资犯罪案件,应当根据被告人主观上是否具有非法占有目的,分别定罪处罚。 对于先

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非法吸收公众存款案件和集资诈骗案件中,被告人的退赔责任范围是什么?

对于这种案件,主要争议在于退赔责任承担范围的划定。一种观点认为被告人应当在其违法所得范围内承担退

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组织卖淫罪与容留卖淫罪如何准确区分?

二罪最本质的区别在于行为人对卖淫人员是否实施了管理、控制行为。 组织卖淫,主要特征

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刑事案件中不要再去花重金去找关系解决案件了,90%的客户都会上当受骗

为什么客户会相信关系?因为中国是人情社会,很多法律客户都很相信关系能解决很多事情,甚至不惜花费重

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违法发放贷款罪用犯罪四要件分析此罪

1、客体方面 本罪侵害的客体是国家的金融管理制度 2、客观方面

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违法发放贷款罪的立案标准、认定中应当注意的问题

1.“数额巨大或者造成重大损失”的认定本罪属于情节犯,“数额巨大或者造成重大损失”是入罪条款,为犯罪构成要件。根据《立案追诉标准的规定(二》第42条的规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违...

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洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之区分

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释)第3条之规定:“明知是犯罪所得及