案例：打着共享经济的幌子，以积分返利形式拉人头

【案情简介】
2017年初，犯罪嫌疑人吴某某以四川鑫圆公司名义在我市开展传销活动，打着国家提倡的共享经济发展理念的幌子，以积分返利形式拉人头发展会员，截止案发，吴某某在铜陵地区的下线会员总数共463人(实际投资的120人)，投入资金共计. 533元。( 经重庆科信电子数据司法鉴定所对吴某某在铜陵发展的下线层级数、下线会员总数以及下线会员投入总金额进行鉴定:吴某某在铜陵地区发展会员，在服饰产业共有下线层级数3层，直接下线会员数59个，总下线会员数92个，下线总投资金额 元;在园林产业共有下线层级数4层，直接下线会员数40个，总下线会员数88个，下线总投资金元;在共享点餐产业共有下线层级数9层，直接下线会员数24个，总下线会员数283个，下线总投资金.553元。)
【调查与处理】
本案由铜陵市公安局铜官分局侦查终结，侦查机关以吴某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月22日向本院移送审查起诉。本院以吴某某涉嫌组织、领导传销活动罪并适用认罪认罚程序(建议判处有期徒刑5年，并处罚金人民币十万元)，于2019年9月10日向法院提起公诉，法院于2019年9月23日作出一审判央并采纳本院量刑建议。一审宣判后，吴某某反悔认罪认罚，于2019年9月29日提出上诉，因吴某某在无新的事实和证据的情况下提出上诉，反悔认罪认罚，本院于2019年10月8日依法提出抗诉，要求增加刑罚，铜陵市中级人民法院于2019年12月17日作出终审判决，采纳本院抗诉意见，增加吴某某3个月刑期。
【法律分析】
1、准确适用法律，区分组织、领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪的区别。
吴某某在铜陵地区发展会员，让会员投资，其可以获得奖励积分和现金奖励。但该案在移送审查起诉时，吴某某否认发展会员获得了奖励，其辩护人来与本院交流时，也认为现有证据证明，吴某某在发展会员过程中没有获得返利，不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件，可能涉嫌非法吸收公众存款罪，而且定非法吸收公众存款罪，吴某某等人投资款还可以发还，而定组织、领导传销活动罪，投资款都要被依法没收，应按有利于吴某某角度来定罪。
本院审查后，认为吴某某在铜陵地区宣扬四川公司，发展会员投资，其辩解没有获得返利或好处，明显不符合常理。遂两次退查要求侦查机关全力查清楚吴某某在发展会员过程中有没有获得返利。二次退查重报后，案件取得了进展，吴某某的上线胡某某如实供述了吴某某获得了公司的奖励积分，一积分等于一元人民币，按日提现。后本院又亲自找到相关技术人员核实，确认了吴某某账号下的分配积分就属于奖励的积分，在充分的证据面前，吴某某也在审查起诉阶段如实供述了在发展会员的过程中获得了几百万元奖励积分的事实。
本案犯罪嫌疑人吴某某为考虑投资款能发还问题，被公安机关立案侦查之后故意隐瞒发展会员获得奖励的事实，妄想办案机关能将自己的犯罪行为定性为非法吸收公众存款罪。在拉投资类的传销犯罪中，区分组织、领导传销活动罪和非法吸收公众存款罪重要的一点就是，犯罪嫌疑人是否直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，本案犯罪嫌疑人吴某某以发展的人员数和投资额作为获利依据，其特征更符合组织、领导传销活动罪构成要件，以组织、领导传销活动罪定罪处罚更加准确、合适。
2、正确认识认罪认罚从宽制度，切不可有侥幸心理。该案刚受理时存在一定的争议，待取得充分的证据后，吴某某也认罪认罚，就罪名和事实认定本院也与辩护人进行了充分的沟通，达成了共识，后适用认罪认罚程序向法院提起公诉并建议法院适用简易程序审理，法院在两周内进行了宣判，节约了宝贵的司法资源，提高了办案质效。
一审判决后，吴某某在无新的事实和证据的情况下提出上诉，本院认为，在证据没有发生任何变化的情况下，被告人吴某某上诉否认犯罪事实和反悔签署《认罪认罚具结书》。既不认罪又不认罚，一审判决以被告人吴某某认罪认罚为由对其从宽处罚已无法律依据，应当依法加重刑罚，遂依法提出抗诉。铜陵市中级人民法院经审理后，支持检察机关抗诉意见，增加吴某某三个月刑期。
认罪认罚从宽制度设置初衷在于保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利，倡导犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪，有利于提升诉讼质量和效率，化解社会矛盾，并据此对犯罪嫌疑人、被告人从轻处罚。倘若犯罪嫌疑人、被告人假意认罪认罚，在获得从轻处罚后又无正当理由随意上诉，最终结果就是“聪明反被聪明误”。
【典型意义】
该案二审宣判后，铜都晨刊、今日头条、安徽网等媒体进行了报道、转载，向公众阐释了有关法律问题。该案典型意义在于:一是全面落实“谁执法谁普法”普法责任制。吴某某案，一经起诉、二审宣判，案件承办人在百忙中抽出时间，写好新闻素材，投稿给新闻媒体单位，及时宣传该案的法律意义，解读相关法律知识，也让人民群众了解到传销的危害性。二是发挥典型案例的释法说理效果，使普通民众更快更深入的了解新的法律法规精神，让枯燥的法律以更形象、更生动、更简洁的方式宣传给群众。国家刚公布实施了新刑诉法，新刑诉法增加了认罪认罚从宽制度，许多犯罪嫌疑人对此了解的不深不透，甚至还存在着一定的误解。吴某某先是认罪认罚，获得从轻处罚后，又觉得上诉不加刑，想通过上诉获得更轻的处罚，吴某某的行为完全曲解了认罪认罚从宽制度的本意。国家设置认罪认罚从宽制度设置初衷在于保障犯罪嫌疑人诉讼权利，倡导犯罪嫌疑人自愿认罪，有利于提升诉讼质量和效率，化解社会矛盾，并据此对犯罪嫌疑人从轻处罚，如果犯罪嫌疑人无正当理由或反悔认罪认罚任意上诉，极大的浪费了司法资源。对此，检察机关会认真审查犯罪嫌疑人上诉理由，并依据相关法律规定，对无正当理由或反悔认罪认罚上诉的犯罪嫌疑人依法提起抗诉，建议法院增加犯罪嫌疑人的刑期。