法律专题

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信用卡诈骗罪中,如何认定银行“有效催收”

(一)在透支超过规定限额或者规定期限后进行。 (二)催收应当采用能够确认持卡人收悉

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非法吸收公众存款案件中,哪些犯罪嫌疑人可以免予刑事处罚?哪些可以不作为犯罪处理?

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处

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两线三区”是什么意思?

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中划了“两线三区”。首先划的第一根线为

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票据诈骗罪的5种情形和处罚的方式?

进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金2万元以上20万元以下。<

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实践中,为什么很多非法集资案件认定为非法吸收公众存款罪,而不是集资诈骗罪?

第一,集资诈骗罪一般涉案金额巨大,犯罪嫌疑人一般要被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑,较高的刑

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非法吸收公众存款案件中,刑事案件和民事案件交叉的案件怎样处理?

非法吸收公众存款案件中,投资者有些选择去经侦刑事报案,有些拿着借款合同去法院走民事诉讼程序,刑事案件和民

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非法吸收公众存款案件中,刑事诉讼中发现民事诉讼如何处理?

此时的处理应分为两种情形:一是民事案件 正在审理时,应将刑事立案及处理情况通报人民法院民庭,建议

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非法吸收公众存款案件中,刑事案件和民事案件冲突时如何处理?

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第7条规定,民间借贷的基本案件事实必须

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非法吸收公众存款案件中,认定公司市场部门经理、 总监、其他人员的数额的参考标准

公司市场部门是负责公司项目宣传、联系投资人、签订合同吸收存款的核心业务部门。 对于

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非法吸收公众存款案件中,认定公司主犯和从犯的犯罪数额参考标准是什么?

任职时间标准” 的理由是:其一,公司市场部门虽然是公司核心业务部门,但与其他部门一样,也只是公司