【净网2020】谨防QQ冒充领导(熟人)诈骗

时间:2020-08-26 来源:法律投稿
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图解——“冒充他人/领导”诈骗
步骤一:非法获取他人信息

不法分子使用各种手段,获取公民个人信息, 并将获取的信息内容出售给实施诈骗的不法分子。实施诈骗人按照获取到的个人信息,分析被获取人的角色。

步骤二:发布虚假信息。

不法分子对获取的公民个人信息进行分析后,冒充领导或他人以更换电话号码的名义,向其通讯录好友群发短信,实施诈骗行为。

步骤三:以借款为名实施诈骗

被害人留存电话号码次日,不法分子冒充他人或领导,告知被害人有人向自己借钱,出于友情不好推脱,欲先把钱转给被害人,再由被害人把钱借给所谓的朋友,期间还发送已经将钱转给被害人的截图。

步骤四

被害人看见虚假截图后,认为是帮助他人借钱,自身也没有损失,遂按照对方发送的账号将钱款转账至指定账户,发现被骗。

图解——“冒充老板”诈骗~

步骤一:盗取财务人员QQ号

为防止被发现,盗取QQ时间一般为深夜

步骤二:以被害人名义互加好友

骗子登录财务人员的QQ,将事先申请好的诈骗QQ添加为财务的好友,再将诈骗QQ的头像更换成老板的头像和昵称。此时不法分子已经潜伏在财务人员的QQ中。

步骤三:冒充老板实施诈骗

潜伏期间,不法分子会根据获取到的信息设置场景,并将该场景应用到合适的时机之中。

以和客户洽谈为名组建小群,谈论关于与公司事务紧密相关的事宜,提出付款需求!

当财务人员欲电话核实时,不法分子编制“不方便接电话”的场景,用以迷惑。

案例
4月16日,酒泉市某公司财务会计张某在QQ中接到其公司老总的指示,为了完成与其他公司的合同签订,要求尽快将合同约定资金转入指定账户,张某未经核实,按照QQ聊天内容,将公司资金转入指定账户,后与老总联系后,发现被骗。

警方提示:

1、对自己即时通讯软件内的人员经常性排查,对突然出现的好友保持警惕,必要时需确认身份。

2、面对通过、QQ、电话、短信及邮件要求转账汇款等时,要设法核实对方身份真实性,可以通过询问对方一些小问题,如单位的人和事等进行判断。

3、注意保护信息,即时通讯软件中的备注信息不要太过详细,更不能直白表述。

4、公司内建立规范的财务审核制度,加强财务人员的业务知识培训,提高财务人员防骗识骗能力。

来源:酒泉市反虚假信息诈骗中心

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