非法吸收公众存款案件中,经侦对犯罪嫌疑人进行讯问时主要内容

时间:2020-08-18 来源:法律投稿
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非法吸收公众存款案件中,经侦对犯罪嫌疑人进行讯问时,主要内容如下

(一)犯罪嫌疑人基本情况,包括:从业经历、专业背景、工作时间、职务、职责范围、募集资金的数额、工资结构和薪金额、获利款物去向等;

(二)单位基本情况,包括:成立时间、股东构成、经营范围、资产状况、组织机构、人员结构、各层级人员的职责及参与公司经营管理状况、是否经国家有关主管部门]批准等;

(三)单位主要经营活动,包括:经营模式、资金来源、募集资金额、返利情况、资金去向、投资项目债权债务、担保情况等;

(四)犯罪嫌疑人的地位和作用,包括:募集资金模式的提起、各犯罪嫌疑人的具体行为、参与程度等;

(五)犯罪嫌疑人的主观认知。

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