法律专题

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非法集资犯罪案件中公司打着养老服务领域的招牌,有哪些特点呢?

一,利用国家政策、政府信用进行背书,将项目包装成具有国家“重大民生工程”背景。 二

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非法吸收公众存款案件中,很多公司和平台以提供养老服务为名,实际非法集资

涉案公司往往宣称自己系合法养老机构、大打创新牌大肆宣传“投资养老”、“金融养老”“消费养老”候鸟

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非法吸收公众存款案件中,借以房养老为名通过为投资人包办房产抵押借款等形式完成吸储

此类非法集资案件中,行为人以可以实现“以房养老”每月坐享高息收益等名义进行宣传,实质上将投资人房

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变造货币罪的处罚是怎样规定的?

持有、使用假币罪在主观方面只能出于故意,即明知是伪造的货币而仍非法持有与使用,如受他人的蒙蔽、欺骗误以为

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非法吸收公众存款案件中,财务、风控部门的刑事责任认定

一般公司都有自己的财务部门,负责发放工资,缴纳社保、报销记账等财务工作,涉众型互联网金融案件有着

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P2P公司涉嫌非法吸收公众存款案件中,借款人哪些情形需要负刑事责任?

借款人故意隐瞒事实,违反规定,以自己名义或借用他人名义利用多个网络借贷平台发布借款信息,借款总额

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非法吸收公众存款案件中怎样确定犯罪嫌人的吸收金额?

非法吸收公众存款案件中,确定犯罪嫌人的吸收金额时,应当重点审查、运用以下证据 (1

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非法吸收公众存款案件中哪些金额不计入该犯罪嫌疑人的吸收金额?

非法吸收公众存款案件中,根据犯罪嫌疑人实际参与吸收的全部金额认定,但以下金额不计入该犯罪嫌疑人的

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非法吸收公众存款案件中,中介机构 与借款人存在以下情形之一的,应当依法追究刑事责任

(1)中介机构与借款人合谋或者明知借款人存在违规情形,仍为其非法吸收公众存款提供服务的;中介机构

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集资诈骗案件中,关于单位犯罪的认定

我国《刑法)第三十条规定,公司、、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位